千万富豪被控深港诈骗

　　检方称其成立6家以上空壳公司，套取信用证骗取银行巨款

　　本报讯(记者秦鸿雁)10年前曾在深港两地风光无限的大富豪张锋，因涉嫌诈骗银行巨款一审被判囚终身，其不服提起上诉。昨日，深圳市中院昨天开庭重审此案。检方指控其曾经假开公司真诈骗。

　　昨天再次被送上被告席的男子张锋，又名蔡达明，被捕前系香港两公司老总和深圳数家公司法人代表。

　　检方说，其在深港至少拥有6家空壳公司。法院一审认定，这些公司成立后几个月，即1997年10月至同年11月期间，张锋先后用其在深圳的4家公司互相签订了工业原料的(内贸)购销合同12份，再又以上述内贸合同中购销的工业原料品种与其在香港的另两家公司签订了相应的外贸合同。

　　之后，其凭这些没有交易的内、外贸合同，向某银行申请了12笔不可撤销跟单远期信用证。该银行支付信用证垫款港币4689万余元。1997年10月24日至11月21日期间，张锋通过某银行贴现其中6笔信用证项下的资金——港币共计2781万元，将扣除有关手续费用后共计港币2706万余元转账至其掌控的公司，至今拒不归还。另6笔信用证项下资金则下落不明。2004年12月，深圳中院一审以信用证诈骗罪判处其无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

　　张锋不服提起上诉，昨天该案在深圳中院重审。据庭审记录显示，张锋取得银行巨款后，以公司经营亏损为由申请公司破产，拒不还款。公安部门介入调查发现，其拥有巨额资产。

　　昨日受审时，张锋否认自己诈骗，他称是与银行发生的正常信用证业务关系。至于取得的巨大额款项，张锋说一部分被亏损了，一部分用于公司日常经营开销。

　　空壳公司

　　检方说，张锋在深港成立6家以上的空壳公司。

　　1991年、1997年其先后在香港注册成立了金泰公司、中国海外拓展(香港)有限公司。

　　其后又先后在深圳成立了菲力斯实业(深圳)和鑫金泰实业(深圳)两家有限公司。

　　1997年底，张注册了深圳鑫建特实业有限公司、宁夏回族自治区某粮油贸易公司深圳分公司。

　　个人资产

　　张锋申请破产后，仍拥有价值数千万元的汽车别墅。

　　深发花园二套房，价值120万元；

　　上步大厦26层，价值1200万元；

　　蛇口龟山别墅一栋，价值600万元；

　　中银花园二套，价值135万元；

　　美莲花园二套，价值40万元(上述房产均被法院查封)；

　　6辆汽车。

　　图:

　　诈骗流程图

　　其凭这些没有交易的内、外贸合同，向银行申请了信用证，套取巨款。

　　张锋让其在深圳的4家公司互相签订了工业原料的(内贸)购销合同12份。

　　再以上述内贸合同中购销的工业原料品种与其在香港的另两家公司签订了相应的外贸合同。

　　制图/吴山