本报综合消息 在潜逃一周后,被警方通缉的荷兰石油大亨约翰·多伊斯13日终于落入法网。荷兰警方近来的调查发现,这位亿万富豪旗下的银行背地里竟进行着洗黑钱等勾当。
开银行吸引诈骗犯
现年64岁的多伊斯是荷兰的一名石油大亨和银行家。 今年9月,多伊斯旗下的“库拉索岛第一国际银行”因为涉嫌欺诈受到警方调查,并在全部资产被冻结后关闭。警方在调查中发现,英国近两年逮捕的多数诈骗犯均在这家银行设有账户。他们于是搜查了这家银行,结果发现大约有2500名涉嫌金融欺诈的英国人在此拥有账户。
警方于是开始对多伊斯的个人资产也产生了怀疑。或许已经意识到危机临近,多伊斯前不久从百慕大群岛上的自家豪宅中失去了踪影。
荷兰和英国警方马上发出国际拘捕令,并于13日晚在英属百慕大成功拘捕到多伊斯。消息人士称,多伊斯预计将会于本周接受当地法庭的问讯。预计他稍后可能会被引渡回荷兰,就部分银行职员洗黑钱、暗中买卖被盗物品以及“幕后操纵犯罪组织”等违法活动协助警方调查。
每年诈骗300亿英镑
此案已经引起了英国和荷兰当局的高度关注。据专家估计,这一系列恶性欺诈事件对欧洲经济造成的损失可能高达每年300亿英镑。
此前,多伊斯曾被控以欺诈手段在俄罗斯进行原油买卖,赚取了高达1.8亿英镑的高额利润。克里姆林宫后来锲而不舍地借助法庭追诉多伊斯达十余年之久,不过这起马拉松式的诉讼案最终不了了之。 |