俄罗斯内政部10月17日宣布,一个黑帮组织涉嫌通过10家银行和信用机构进行洗钱活动,总计金额达80亿美元,日前该黑帮已被警方捣毁。
自2004年4月至2005年1月,这个黑帮将非法所得的资金放到一些偏远的银行进行分流,这些资金主要通过偷窃、赌博、非法借贷以及挪用政府基金等手段得来。
俄内政部已与德国、以色列、瑞士等国家合作,以获取这个黑帮组织的犯罪证据以冻结他们的可疑财产。俄否认此次打击行动与俄罗斯和格鲁吉亚的紧张关系有关,他表示,行动目的是为了抑制国内猖獗的腐败和有组织的犯罪活动。据悉,这个黑帮老大是格鲁吉亚首都第比利斯人,名叫朱班,据称他与格鲁吉亚军方有联系。综合
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