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一个以女性成员为主的家族式诈骗团伙,团伙的核心人物拥有本科学历,编写了诈骗“教材”来教授成员行骗。两年来,他们以招工为名,用小广告和电话诈骗了北京等地的数百名应聘者。
目前,这个团伙的7名成员已被朝阳警方刑拘。
应聘被骗六千余元
两个多月前,19岁青年小黄在一个公交站牌上看到一则广告:高薪招聘男女公关,月薪1至4万……小黄立即拨打对方手机。
一个自称王小姐的女子在电话中告诉小黄,她给找的工作保底月薪45000元,工作一个月建立起信任后,公司可以为小黄办理一张能透支3个月工资的信用卡。她让小黄到某饭店大厅进行面试。
8月16日下午,小黄在某饭店大厅与王小姐联系。王小姐称工作忙,让小黄在大厅站5分钟,并称可从监控探头中看到小黄。5分钟后,王小姐致电小黄称:面试已通过,要缴纳服装费600元,上班一周后如数退还。
第二天,小黄将600元汇入指定账号后,王小姐要求小黄再交体检费2400元。听说小黄手头拮据,王小姐说可以打折交1200元。
8月21日,小黄将1200元汇入指定账号,王小姐又要求他给接收单位的人员红包费。急于得到这份工作的小黄立即返乡筹款,并在回京后将筹到的1888元再次汇入指定账号。此后,王小姐又以小黄素质差等原因,让他交培训费5000元。经过一番讨价,小黄最终又交了2500元。
当小黄再次要求尽快工作时,王小姐又提出要交保证金2万元。
9月7日,小黄向朝阳警方报案。
两省捉拿犯罪嫌疑人
接到小黄报警后,朝阳警方会同市局刑侦总队,将此前接到报案的13起同类案件串并后,成立专案组展开调查。
警方通过对嫌疑账户进行监控,发现小黄汇入的钱很快被一女子在江西南昌的一台ATM机上取空。北京警方会同江西警方通过侦查,摸清了该女子的居住地。
10月17日下午,警方在南昌一小区内将骗取小黄钱财的嫌疑人许某、田某抓获。
经突审,两人供认:她们雇用男青年柏某以高薪为诱饵在北京张贴小广告,然后由许某接听事主电话骗取钱财,再由田某提取现金。许某同时交待:自己丈夫的嫂子郑某在南昌、郑某的弟弟和弟媳在武汉也在以同样方式进行诈骗。
随后郑某、郑某的女儿汤某、郑某的弟媳熊某、许某的弟媳胡某都被抓获。同时,侦查员在北京将负责贴小广告的柏某抓获。
本科生主导诈骗团伙
警方查明,这是一个罕见的特大家族式诈骗团伙。
在团伙中,南昌的郑某是最早涉足诈骗的。在发现利用电话遥控诈骗比见面更安全后,她便拉着女儿汤某大肆进行诈骗活动。
随着“事业”的扩大,郑某又先后把妯娌许某、弟媳熊某拉下水。从武汉某大学本科毕业后嫁到江西的许某,利用自己的学识和能力,编写了一套行骗的“脚本”,把骗术编织得更“完美”。许某还把“教材”传给每个成员。
由于许某的“教材”屡试有效,她也逐渐成为团伙中的核心人物。许某不仅用骗来的钱还清了房贷,还借给了娘家20万元。此外,她还把自己的弟弟、弟媳也拉了进来。
受骗者主动“变质”行骗
在北京落网的柏某曾是被许某等骗过的事主之一。5月下旬,他被骗1500元后“不甘心”,主动给许某打电话,要求加入他们的团伙。此后,他成了许某在北京的“马仔”。
柏某按许某的指示,印刷小广告并在流动人口密集的地方张贴。此外,柏某还按要求打探各个高档酒店的大堂布局。这样一来,许某等就可以将事主约到这些酒店,给事主造成自己在高档酒店工作的假象,并因为能说出事主所在大堂的布置,从而得到事主的信任。
加入诈骗团伙4个月后,柏某不仅把被骗的1500元“捞回”,还从许某处获利9000余元。
经讯问,嫌疑人交待他们在全国各地共作案几百起。嫌疑人使用的银行账户记录显示,自2005年1月1日开始,存入嫌疑人指定账号的现金分别是:北京308笔,青岛49笔,武汉9笔,西安23笔,南京19笔,共计存入现金408笔,金额36.674万元。
目前,警方已经核实其中的15起案件。 | |
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