东方卫报报道记者日前获悉，人民银行南京分行反洗钱部门已与江苏公安部门展开了分工协作。人民银行对各个金融机构报送的可疑交易信息进行初步分析筛选后，将其中涉嫌洗钱的重大线索主动提供给公安部门，公安部门结合在长期办案过程中所掌握的情况将重点可疑情况反馈人民银行。

　　2006年上半年，南京分行共收集、分析、上报中国反洗钱检测分析中心人民币可疑交易15270笔，涉及金额957.3亿元，比去年同期分别增加240%和226%；外汇大额交易264297笔�熃鸲�1171.46亿美元，比去年同期分别增加19.28%和51.60%；可疑交易61672笔、金额82.32亿美元，比去年同期分别增加534%和565%。

　　按涉嫌洗钱线索的可疑度情况，确定了不同的处理方法。对虽然可疑，但暂不具备成案条件的线索，人民银行继续检测，不急于移交公安部门；对涉嫌洗钱线索可疑度一般，人民银行加强对涉嫌企业或个人的检测，树立长期经营理念，一旦时机成熟，及时移交公安部门；对证据比较明显，涉嫌洗钱的可能性很大，人民银行会及时移交公安部门，公安部门将及时立案开展侦查。公安部门充分发挥在对人的身份调查、审讯和查封冻结等侦查手段上的优势，人民银行利用行政调查和现场检查的优势，做到优势互补。

　　通讯员 沈宫轩