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中新网11月29日电据《新闻晨报》报道，28日，国际金融行动特别工作组(FATF)与欧亚反洗钱反恐融资小组(EAG)在上海召开“洗钱与恐怖融资犯罪类型联合研讨会”。引人关注的是，近来势头凶猛的房地产业洗钱颇受与会各方关注，并被列入重点议题之一加以深入研讨。
央行上海总部主任项俊波在会上表示，国内将不断拓展可疑资金监测的覆盖面。继金融行业之后，房地产业无疑将成为今后“反洗钱”的前沿阵地。
“黑钱渗透的领域越来越广，只靠金融机构反洗钱恐怕不行。”一位非常关注反洗钱的银行业资深人士表示，此次FATF的研讨会将房地产业洗钱纳入重点议题探讨，意味着“反洗钱”将逐步由金融行业向非金融领域拓展，房地产业首当其冲将受到严控。
央行反洗钱监测分析中心估算，每年发生在中国境内的洗钱规模约在3000亿—4000亿元间，而房地产业已逐渐成为洗钱的主要渠道。此前反洗钱监测分析主要针对金融行业，房地产业等非金融领域没有详细调查，具体数据难以估计。
房地产业洗钱，主要指不法分子，尤其是腐败分子，将不正当收入投入房地产业，一段时间后再议价卖出变现，不正当收入就成了合法投资收益。房地产洗钱隐蔽性很大，一方面购买房产具有一定的私密性，不易被普通人觉察，且购房行为没有区域限制；另一方面房产保值升值潜力大，易于“钱生钱”。
目前的商品房预(销)售合同联机备案和实名制购房等遏制炒房的制度，客观上也起到防止买房洗钱的作用。业内猜测，日后，房地产业也可能像金融机构一样，对于一定金额以上的房产交易，确认客户身份并留存交易纪录凭证，向反洗钱监测分析中心申报，若违反此项规定的房产商，将被处一定罚款。
据监管部门人士透露，国内的反洗钱监测工作将逐步向房地产业、珠宝业等推进，并正在抓紧研究在房地产、会计师、拍卖等行业建立反洗钱监管制度。（李强）
(责任编辑：赵健) | |
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