注册假公司专骗外商
20个嫌疑人被抓
法制网北京11月29日讯记者倪晓记者今天从公安部获悉,安徽、湖北公安机关近日相继破获两起系列涉外诈骗案,摧毁了两个诈骗外国公司的犯罪团伙,案件涉及10多个国家的近40家企业,抓获了涉嫌诈骗外商的犯罪嫌疑人20名。
此前,商务部及我部分驻外使馆向公安部通报,在南京、河南、湖北、安徽等地一些不法分子以做生意为由,诈骗外国商人钱财,严重损害了我国国际形象。公安部立即将有关线索通报各有关地方公安机关,部署查处工作。
2006年4月,安徽省合肥市公安局对瑞茂进出口贸易有限公司涉嫌诈骗案立案侦查。7月13日,一举摧毁了以刘向阳为首的犯罪团伙,抓获涉嫌诈骗外商的犯罪嫌疑人15名。
2006年6月10日,湖北省武汉市公安局经侦处以涉嫌合同诈骗犯罪对武汉建源机电设备有限公司立案侦查,抓获了张治国等5名犯罪嫌疑人。
经查,上述两个犯罪团伙通过中介虚假出资注册成立公司,纠集社会闲散人员作为公司的“业务经理”,规定公司人员一律使用假姓名,并为每名“业务经理”聘请一名英语翻译,专门通过康柏斯等互联网站查找国外公司,并向其发出电子邮件,以签订大额订单为诱饵,邀请外方人员来华洽谈业务。他们以开展贸易还需疏通各个业务环节为由,骗取外方礼金、考察费、回扣费,每次骗取数额在数百至上万美元不等。诈骗得手后,犯罪嫌疑人即采取更换假名、更换手机号码、更换租住地以及公司名称等手段来逃避打击。
现已查明,以刘向阳为首的犯罪团伙先后骗取来自美国、瑞士、法国、意大利、比利时、德国、罗马尼亚、沙特、阿联酋等国外商的汇款多达25笔,折合人民币100多万元;以张治国为首的犯罪团伙共骗取新西兰等8个国家的30余外商资金折合人民币约30万元。
目前,安徽、湖北两地公安机关已对上述主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。(责任编辑:徐艳丽) |