本报综合报道日前,央行上海总部及银监、公安、工商等多个部门联合展开专项行动,破获了一起涉案金额高达50亿元人民币的地下钱庄洗钱案,这也是上海迄今为止破获的最大一起地下钱庄案。
今年四月,上海市公安局经济犯罪侦查总队从中国人民银行上海总部反洗钱处移送的一批可疑交易线索中发现,2004年起,新加坡男子罗某伙同他人,在上海11家商业银行开设了68个账户,每天向国内客户大额汇款或收取汇往境外的资金。