雅宝路地下钱庄背钱人被批捕

　　其余30余人犯罪行为正在追查

　　本报讯 （记者卢国强）9月13日，北京警方打掉了雅宝路三大地下钱庄。昨天记者获悉，因涉嫌非法经营罪，在这些地下钱庄中负责每天“背钱”的3名犯罪嫌疑人被东城检察院批准逮捕。

　　近日，认定其涉嫌非法经营罪的犯罪行为已经基本查证属实，东城检察院将9·13倒汇案件中的3名嫌疑人马某、韩某、陈某批准逮捕。案发当日，警方曾同时抓获30余名犯罪嫌疑人，对于其他人的犯罪行为，警方目前正在展开进一步的追查。

　　据警方透露，早在今年3月，警方就掌握了这三大地下钱庄的犯罪线索，并展开秘密调查。警方发现，马某、韩某、陈某3人在地下钱庄中起很重要的作用——是这些地下钱庄的背钱人。

　　据介绍，基本上每天，陈某都会赶到金宝街交通银行，提取几十万甚至上百万元的人民币现金后，再以吉利大厦为据点进行炒汇活动；而韩某则在提取同样数目的人民币现金后，把这些钱分散到若干倒汇人员手中，再由倒汇人员到雅宝路市场中回收美元；至于马某，则是美元流向深圳等地的空中背钱人——马某把从韩某等人手中收到的巨额美元伪装后打包，并搭乘当日的航班，把美元快速运送到深圳等地。

　　据悉，9月13日被抓当天，陈某还背着100余万元现金到雅宝路一带准备交易。当日，警方一次性扣押赃款760余万元（折合人民币），冻结赃款2800余万元（折合人民币）。

(责任编辑：赵健)