检察官发出国际司法协助书 (图)

　　2500万元被骗货物能从乌拉圭被追回，浙江省义乌市检察院杨均琪检察官发出的跨国司法协助书起了关键作用。（上图为追回的货物）

　　2006年11月16日上午，在浙江省义乌市政府举行的“3·25”特大商贸诈骗案赃物返还仪式上，浙江省义乌市检察院杨均琪检察官从热情的小商品市场商户手中接过了“秉公扬正气，执法祛邪风”的锦旗。这起震惊义乌小商品市场的特大诈骗案中的赃物能被追回，杨均琪发出的浙江省首个跨国司法协助书起了关键作用。

　　一起有预谋的诈骗

　　诸暨的马先生在义乌针织市场有一个摊位，主要销售袜子。2005年10月的一天，摊位里来了一个操广东话的男子，自称“李代林”，同行的还有一位自称香港人的女子。当天，“李代林”就向马先生定购了1．1万双袜子，并支付了1万余元货款。

　　几天后，“李代林”再次光顾马先生的店铺，下了18万元的订单，没隔几天就结清了全部货款。

　　2005年一整年，马先生与“李代林”做了3笔生意，每次“李代林”都及时付清了货款。虽然不知道“李代林”的来路，但看其做生意的手笔和为人处事的方式，马先生觉得这是个值得信任的大客户。

　　2005年12月，“李代林”再次来到马先生的店铺，这一次，他一口气订了价值44万元的袜子，并约定2006年3月5日交货。44万元的袜子可不是小数目，自认为揽到了大生意的马先生开始忙碌起来。

　　几天后，马先生又接到“李代林”的电话，说希望能提前交货。按照双方后来的约定，在2006年2月25日到3月17日间，马先生分4次将价值44．332万元的袜子送到了“李代林”的贸易公司，双方还将付款日期约定在3月28日这天。

　　3月25日深夜12时许，马先生接到一个始料未及的电话。电话是“李代林”公司的业务员打来的，他告诉马先生，“李代林”等人突然不见了，电话也联系不上。大事不妙！马先生一下子产生了不祥的预感：不会是被骗了吧？

　　马先生当夜就赶到“李代林”的公司，看见的场景并非想象中的人去楼空，而是人满为患。原来，这些人都和马先生一样，送出了货物却没有拿到货款！

　　货物“出国”嫌犯落网

　　义乌警方很快受理了此案，经过统计，受骗的商户多达141家，货物涉及玩具、袜子、计算器、皮具等多个种类。作笔录时，马先生的回答大大出乎办案民警的意料：“我问他‘李代林’公司的名称，他回答说不知道；我又问他‘李代林’的具体身份，他说只知道是广东人，其他一无所知。”

　　其实，141家经营户被骗并不是一个偶然现象，这源于义乌小商品市场由来已久的赊账经营方式。由于竞争激烈，不少商户都采用先送货、后收款的方式，久而久之，如果不赊账，就揽不到生意。赊账，给商户们带来了数量可观的贸易往来，为义乌小商品市场挽留了大量的客源，同时也让不法之徒有机可乘。

　　3月31日，义乌警方经过缜密侦查，在广东抓获了其中一名犯罪嫌疑人莫荣勇，他就是骗走马先生44万多元的“李代林”。随着莫荣勇的落网，这起涉案价值高达2500万元的诈骗案终于显山露水。

　　2005年6月，莫荣勇伙同香港人吴某和澳门人魏某（均在逃）来到义乌，吴某化名“陈先生”，莫荣勇化名“李代林”，在义乌市北苑路67号租了间房，未经注册就开办了“义乌市时代贸易有限公司”。2005年12月前，莫荣勇等人在义乌小商品市场购买了20多个货柜的货物，并结清了全部货款，给不少商户留下了不错的印象。

　　但从2006年2月开始，他们开始大量订货，在短短一个多月的时间里，先后从141位经营户那里购进了价值2500万元的货物，并将付款日期都定在3月28日和29日这两天。而此时，他们早已收到货物，并在3月9日、15日和22日将35个集装箱的货物委托海运公司运往乌拉圭的蒙特维的亚港。而莫荣勇三人则在拿到海运提货单后逃离了义乌。

　　连夜逐级请示终获同意

　　由于货物已经运往国外，经义乌市公安局的请示，公安部向我国驻乌拉圭使馆提出协助侦破此案的请求。4月12日，我国驻乌拉圭使馆发明传电报给公安部，根据乌拉圭法律的规定，要求负责该案件的检察院以检察官的名义出具《关于请求协作扣押涉案赃物的请求书》和《声明》，方可扣押并返还被骗货物。而此时距离装运第一批货物的船舶预定到港时间只剩5天。

　　4月14日16时左右，义乌市公安局派员到义乌市检察院请求协助。义乌市检察院对此案十分重视，为使案件顺利办理，及时扣押并追回被骗货物，最大限度减少141位受骗经营户的损失，他们表示一定要全力配合公安机关。但该案涉及事项不属于该院管辖范围，且又涉及外交事项，应立即向上级检察院请示。经请示后意见为：此类司法协助在浙江省尚属首例，能否出具《关于请求协作扣押涉案赃物的请求书》和《声明》需逐级请示最高人民检察院，且由于中乌之间没有司法协助协定，《关于请求协作扣押涉案赃物的请求书》和《声明》能否起到作用谁也打不了保票，但义乌市检察院勇于承担责任，经过连夜逐级请示，终于得到了最高人民检察院外事局的同意。

　　第二天下午，以承办该案的杨均琪检察官的名义向乌拉圭初级刑事法院第九厅法官ＧａｂｒｉｅｌａＭｅｒｉａｌｄｏ出具的《关于请求协作扣押涉案赃物的请求书》和《声明》终于发往乌拉圭。

　　义乌市检察院成立外事科

　　经过漫长而焦急的等待，2006年“五一”节前夕，货物陆续抵达乌拉圭的蒙特维的亚港时，按照《请求书》和《声明》的要求，货物全部被当地司法机关及时控制。

　　消息传来，大洋此岸，141位经营户以及为此案奔波忙碌的公安民警、检察官们悬着的心终于放了下来。在公安民警和检察官的共同努力下，乌拉圭初级刑事法院和海事法院均最终判决同意退还这批货物。

　　从2006年国庆节后到现在，2500万元被骗货物的大部分远渡重洋重返中国，陆续运抵宁波口岸。慑于警方的打击态势，出逃国外的另两名犯罪嫌疑人也同意以现金形式归还部分在运往乌拉圭途中被卸下的货物。跨国追赃取得圆满成功。

　　随着义乌中国小商品城国际化程度进一步加深，义乌市机构编制委员会已批准义乌市检察院成立外事科，这是浙江省基层院中第一个专门负责外事工作的科室，这将有助于义乌市检察院更好地服务于义乌经济发展大局。而这起涉案货物金额高达2500万元的特大诈骗案目前已由义乌市检察院移送金华市检察院审查起诉，等待犯罪嫌疑人莫荣勇的将是法律的严惩。

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