雅宝路地下钱庄5“掌柜”上午朝阳法院领刑

　　今天上午，因非法买卖外汇，雅宝路地下钱庄的5名犯罪嫌疑人在朝阳法院集中宣判。5人被以非法经营罪分别判处有期徒刑1年5个月至1年10个月。

　　2003年，石家庄一家公司因走私被北京海关查获。工作人员调查发现，由于走私需要支付美金，该公司法人代表马某一直在通过雅宝路的地下钱庄私换美元。

　　按照相关法律规定，中国居民向境外汇出美元每次不得多于1万美元，而外国人不受此限制。为使非法倒汇的过程不被发现，沈某和李某通过以合法的“外国公司驻京办事处”为身份掩护的地下钱庄，利用“办事处”里外国人的身份，将美元汇往香港的指定账户，然后利用香港账户直接为马某支付货款。此前，沈某和李某已分别被朝阳法院判处有期徒刑3年和2年6个月。经法院查实，今天上午宣判的5名犯罪嫌疑人中的张仲义和李劲松曾伙同李某于2005年8月5日，在雅宝路附近非法为他人兑换外币，并通过一名叫尤素福的利比亚人向境外汇款12万美元、1109.7万日元(折合10万美元)，从中赚取差额。上午，两人因违反国家外汇管理规定，扰乱金融市场秩序，分别被朝阳法院以非法经营罪判处有期徒刑1年5个月，罚金5000元。

　　此外，另三名嫌疑人戚子涛、郭树雄、吕波曾于2005年6月至8月间，利用外籍人员米莱德、默汉莫德、易卜拉欣、尤素福的现汇(美元)存折，在中国银行北京分行等地进行非法买卖外汇活动，非法经营数额三人共计115万余美元。上午，三人分别被朝阳法院判处有期徒刑1年5个月至1年10个月不等，并被处以5000元至1.5万元不等的罚金。而直接参与倒汇，或将自己的外国证件提供给中国人收取“证件提成费”的默汉莫德、易卜拉欣、尤素福等多名外国人均被另案处理。

　　宣判后，张仲义在接受记者采访时为自己辩解说:“我没切汇也没倒汇，我只是帮人忙，更没从中赢利，那些美金是从外国朋友那儿拿的。我原来没想过后果会这么严重。”据张忠义称在雅宝路地区倒卖外汇的事很普遍。5人中获刑最重的吕波告诉记者，他们一次流水也就一二十万。而当记者问他倒换外汇的原因时，吕波解释为:“外国人需要人民币。”

　　名词解释

　　地下钱庄:地下钱庄并不是一个确定的法律名词，国内目前也没有一个统一的界定，它主要是指从事非法金融业务的一类组织。大量地非法买卖外汇资金，利用地下钱庄进行流转，以逃避国家外汇管制，并通过地下钱庄，运用境外串通交割的方式进行非法资本转移。地下钱庄已成为洗钱活动的重要工具。