哈尔滨市警方公布十件重特大经济犯罪案件

　　东北网2月9日电去年，哈尔滨市公安局经侦支队侦破重特大各类经济犯罪案件79件，百名涉案嫌疑人被检法机关批捕、判刑。警方从已侦破的案件中选取10起较典型的重特大经济犯罪案例，从中分析哈尔滨市当前经济犯罪走向，并为相关部门提出管理建议，为企业和百姓敲响警钟，谨防受害。

　　案例一：虚报注册资本骗取银行贷款

　　王某系哈市某食品有限公司、黑龙江某乳业有限公司、哈尔滨某超细粉体工程有限公司法人代表、董事长。1997年1月至2004年6月间，王使用伪造的1000万元银行进账单虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，注册成立黑龙江某乳业有限公司。此间，王以哈尔滨某食品有限公司进口设备名义，在没收到进口设备的情况下，出具货物收据，骗取原中国某银行哈市分行6笔信用证。王采取伪造进口设备发票、虚假抵押等手段骗取原中国某银行哈尔滨支行2.1亿元人民币；王伙同妻子李某以虚假贸易手段，在该行开出银行承兑汇票33张，共计9021.05万元人民币；王还以省某乳业有限公司名义，用虚假材料骗取该行1500万元人民币。

　　去年6月，市经侦支队对王、李涉嫌虚报注册资本犯罪、信用证诈骗犯罪和合同诈骗犯罪侦查终结，移检察院起诉。

　　警方点评王某采取伪造的银行进账单虚报注册资本，骗取登记成立公司，又以公司名义从银行开出信用证，导致银行被骗，进而发展到骗取银行贷款，使大量银行资金受损，是典型的复合型、交叉性经济犯罪。这也是当前经济犯罪活动一个比较显著的趋势。

　　警方提示工商部门应严把登记关，保证登记企业的质量；金融系统要进一步完善开具信用证、承兑汇票、发放贷款等方面业务的制度建设，规范业务操作程序和规定，从制度和管理上堵塞不法分子对金融系统侵害的漏洞。

　　案例二：自家楼顶天台建起假币“印刷厂”

　　2005年12月3日，市公安局经侦支队接到中国某银行巴彦分行报案，称台湾人林某和广东人梁某使用假外币办理外汇存款业务。专案组47天辗转广州、深圳等地将9名涉案分子抓获，缴获假外币20余万元及大型专业印刷机、各种版本的外币印刷版等大量工具，成功摧毁以叶某为首的印制假币“工厂”，同时收缴口径运动步枪1支及子弹、管制刀具等。

　　经查，贵州省赤水市人叶某为伪造货币购买专业印刷机等设备，在贵阳市自家居住的楼顶天台垒起高墙，安装厚重防盗门，建起假币“印刷厂”。自2005年初，叶某将印制的假外币陆续卖给贵州省赤水市人施某，施再转卖给同乡李某，李又转卖给浙江的徐某、广西的宋某、台湾的林某、广东的梁某和许某等。

　　警方点评各地公安机关在长期实践中对侦破假币案件积累了丰富经验，此案中，专案组断定假币为大批量机器印制后，分析背后必有造假窝点，既而连续作战，一举捣毁造假窝点，并加强证据意识，使犯罪分子受到应有惩罚。

　　警方提示银行和其他金融管理单位要利用媒体等宣传手段，传授货币防伪技术，提示假币流通对社会和百姓的危害性，提高群众对假币的识别能力，并增强自身反假币意识。百姓需换取外汇时，应到银行换取，不要在私人手里兑换，以免上当。

　　案例三：私刻外商财物专用章诈骗钱财

　　2003年8月12日，金某指使他人伪造银行现金交款票据及虚假证明文件，虚报注册资本人民币2000万元，在某区注册登记某投资建设管理有限公司，取得营业执照，金任法定代表人。

　　2004年9月，马来西亚某公司刘某来哈寻找建设投资项目，经人介绍同金某认识。为骗取刘某投资款，金让某公司经理聂某以“改建双城镇旧路”为合作项目同刘签订“协议书”。刘按约定将100万元履约金汇到聂公司账户，聂按金的旨意将款转至金的公司账下，金提出70万元支付自己债款，余款被金挥霍。2004年11月，金某又将刘某介绍到省高速公路建设局，同该局签订修建公路项目协议书。刘按约定将500万元人民币履约金汇入省高速局。因刘未能将协议规定的1500万元人民币保证金在约定时间内存入省高速公路建设局账户，省高速公路建设局按协议规定中止了与刘某公司的协议。金得知后，私刻刘公司的财物专用章和刘个人名章，以刘公司的名义在哈尔滨市某银行欧亚支行建立账户，又以刘公司的名义将省高速公路建设局退给刘公司的保证金本息共计501万元人民币骗出。公安机关对此立案侦查，并从金的住宅搜缴到504275号健卫-20型运动步枪一支。市法院于去年5月开庭审理，认定金犯诈骗罪、虚报注册资本罪、非法持有枪支罪，被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金等。聂犯虚报注册资本罪被判有期徒刑8个月，并处罚金等。

　　警方点评打击经济领域的各种犯罪，是保护外商投资环境的重要举措。在打击上要全力防范对外商投资的侵害，尽力挽回经济损失，最大限度地减少投资环境中的不和谐因素。

　　警方提示在选择投资伙伴时，要认真了解对方的资质和实力，并且严格控制资金调配，与银行配合确保资金不被他人冒领。有关部门还要加强对私刻印章行为的打击。

　　案例四：破译信用卡简单密码进行诈骗

　　2005年4月5日，市公安局110指挥中心接报警，南岗区大直街与宽成街交口处有一男子在银行ATM取款机前多次提款，形迹可疑。南岗警方迅速将可疑人抓获，当场查获人民币11.2万元、自制银行借记卡67张。此案移交市公安局经侦支队处理。经查，该男子姓杨，2005年4月4日由长春流窜到哈市，以假身份证入住某招待所。警方在其房间内搜出用于作案的笔记本电脑、磁条读写器和大量伪造的某银行借记卡。在笔记本电脑内，警方调出涉及北京、海南、黑龙江等10个省直辖市、33市的大量银行卡用户资料。随后，警方在杨石家庄的居住点搜缴到笔记本电脑、移动网卡、各类银行卡、储蓄存折及开锁工具等。在其电脑内存着大量银行有效借记卡卡号，其中一些密码简单的被破译，涉及6家银行，号段涉全国21个省70个市、4个直辖市。经查，杨洪林自2004年11月至2005年4月落网前，用伪造银行卡123张，流窜各地诈骗32.1万元人民币。

　　警方点评利用网上购物页面，提取信用卡号，再用计算机推算有效卡号号段和破解卡预留的简单密码，继而伪造信用卡进行系列性诈骗案件，具有犯罪手法新、作案科技含量高的特征，此类犯罪手法不断变换。去年，市局经侦支队立案侦办此类案件6件。

　　警方提示犯罪嫌疑人利用一些用户对信用卡安全问题意识淡薄的心理大肆作案，用户应及时到银行升级换卡，更改卡的初始密码，且不能只留过于简单的密码。在任何情况下，用户都不要透露密码，如对账单有疑问，可询问统一客服电话，遭受损失，及时报案。

　　案例五：父女开空头支票上演“空手套白狼”

　　2005年初，20余人到市公安局经侦支队报案，称黑龙江省某医药有限公司法定代表人洪某、业务经理吴某(洪某的女儿)用开具空头及远期支票的手段，诈骗哈尔滨某医药公司等十余家单位药物。经查，2003年12月，洪经营黑龙江省某医药有限公司后，明知公司经营亏损，银行账户余额不足以支付货款的情况下，指使女儿吴某以先进货后付款为由，向哈尔滨某医药公司等17家单位开具空头支票50张，先后骗得180余万元的药品，所骗药品卖出后，货款存入洪个人开户的存折。经查，洪经营期间，为逃避应纳税款，采取隐匿销售货款、分立账户的手段，偷税27.4万元人民币。案发后，洪某、吴某相继潜逃，后被抓获。

　　警方点评洪某利用签发空头支票和远期支票的手段，骗取大量药物，卖出货后资金存入个人存折，试图隐匿赃款，恶意占有。去年，市经侦支队共立案侦办百万元以上的合同诈骗案24件。合同诈骗犯罪形式主要有两种：即以假面目签订合同，行为人的姓名、身份、公司都是假的，主观犯罪故意明显；以真面目出现，合同内容有真有假，行为人的合同诈骗主观故意更具隐蔽性和欺骗性，手段往往是使用空头支票、远期支票。

　　警方提示为防这类犯罪，在经营往来中，要对公司资质、资金状况有深入了解，谨慎收取远期支票。

　　案例六：以高额回报为诱饵“吸干”公众存款

　　2004年3月，张某为开发五常市拉林镇某小区急需资金，找崔某商议融资事宜，崔称可用张手中的垃圾焚烧炉项目从社会上融资，并找来顾某、王某商议融资具体方式。最后确定，由张、崔成立哈尔滨某净化设备有限公司，由顾、王具体向社会融资，公司每收一笔资金都按26%的比例给顾、王返点。顾、王将26%的返点自留一部分后，利用传销方式将剩余返点留给下线。至此，一些人充当代理人(点长)大肆在社会上融资，每个投资人每月可领取投资款10%的利息，三个月一个周期，返还本金。自2004年4月至11月，振环公司向沈阳、牡丹江、哈市等地近2000人非法吸收公众存款3110万元，给各级代理人提取返点费761万元，支付利息666万元，除返回本金682万无，支付公司房租、工资等费用78万元外，剩余款被张某用于购买韩家洼子土地厂房、江北度假村和投资开发拉林镇某小区。因参加融资群众未能在规定期限内领取本息，纷纷追索张讨债，张迫于压力自首，经侦支队将涉案10名人员抓获，并查封扣押涉案所有资产。

　　警方点评涉众型经济犯罪是指涉及众多的受害人，特别涉及众多不稳定受害群体的经济犯罪。主要包括非法吸收公众存款、集资诈骗、传销、非法销售未上市公司股票等经济犯罪活动。另外，在证券犯罪、合同诈骗犯罪、假币犯罪、农村经济犯罪活动中也有类似涉众因素。此类犯罪近年来逐步转移至哈尔滨市，去年，市经侦支队破此类案件15件。犯罪手段包括：编造虚假高科技项目，做虚假宣传，用高额回报为诱饵骗钱，到期还不上本息再转股；采取投资联营的名目，产权转让后再返租，或用互联网为平台，以促销为名的“消费返利”，诱骗投资、传销；为逃避打击使用假身份证，在甲地成立公司，在乙地寻找代理实施集资，获取巨额资金后潜逃；犯罪分子往往采用公司开业典礼、周年庆典、投资项目剪彩等，聘请名人出场，或采取租豪华写字楼包装公司等手段，大肆招摇撞骗。

　　警方提示骗子利用人们爱占便宜的心理进行犯罪。面对突如其来的高额利息投资圈套，群众要提高警惕，识破其欺骗伎俩，发现犯罪线索及时举报。大家要知道参与非法高息集资、高息存款和购买非法债券的都不受法律保护。

　　案例七：千方百计隐瞒收入偷漏税款

　　去年5月12日，市国税稽查局在对哈市某电线电缆有限责任公司税务稽查中，该公司法定代表人徐某为逃避检查，拒绝提供公司会计账簿及凭证资料并转移隐匿。市国税稽查局以该公司涉嫌偷税犯罪移送市经侦支队查处。经查，徐某所担任法人的电线电缆有限责任公司，自2003年3月和4月期间，非法取得假冒伪造的上海增值税专用发票27份，虚开价税合计总金额303万元，税款44万余元；1999年至2004年，徐在管理经营公司中，先后向鸡西、齐齐哈尔和绥化等地电业部门销售产品结算货款中，采取大头小尾开发票，隐瞒销售收入379万元，虚假申请纳税等手段偷逃国家税金，造成税款损失72万元；2004年采取销售收入不入账的手段，隐瞒销售收入102万元。市经侦支队于去年10月24日以徐涉嫌隐匿、拒不交出会计账簿、会计凭证罪，涉嫌虚开增值税专用发票罪和偷税罪，向市检察院移送审查起诉。

　　警方点评一些企业、公司特别是民营企业、公司，把盈利、赚钱放在偷税上，使涉税案件有增不减，犯罪手段日趋职业化。偷税手段上采取销售收入不入账，开发票大头小尾，设立两套财务账；在虚开增值税专用发票犯罪中，大量使用伪造或冒用他人身份证作为法人代表设立公司，一有风吹草动便立即逃匿。

　　警方提示税务机关应定期加强对公司、企业的税务稽查；发现不正常企业、公司纳税问题，应及早会同公安机关共同查处。

　　案例八：银行职员票据诈骗疯狂炒股

　　2001年，哈尔滨市某银行职员索某伙同孙某唆使南岗区跃进乡某村刘某，将该村2000万元征地款存入道里区某信用合作社后，索、孙私刻刘单位的财务专用章和名章，采取欺骗手段，将刘单位在信用合作社预留印鉴更换。自2001年6月，索、孙将刘单位在信用合作社账户内的2000万元存款提取现金40万元，其余1960万元转入某证券公司用于炒股，赔数百万元。2002年4月26日，索、孙在罪行即将败露之际，疯狂抛售股票，提取现金750万元。孙携赃款50万元驾车逃跑时，在肇东路段翻车死亡，市经侦支队赶到现场扣押赃款。索携带赃款450万元潜逃，去年11月被抓获。

　　警方点评近两三年来，个别金融单位内部人员同社会不法分子沆瀣一气，联手作案，给国家财产造成重大损失，揭示了少数金融单位防范系统和内部管理制度仍有漏洞。

　　警方提示公司、企业和百姓要加强金融知识的学习，学会怎么用钱，怎样管钱。掌握、保管好在金融领域内留下的预留印鉴，定期查询核对账内存款。金融单位应加强对职工的教育和监督，选好人、用好人，并加强与公安机关的协作，及时提供预警信息。

　　案例九：伪造房证诈骗动迁补偿款

　　2004年4月6日，市公安局经侦支队接到某集团报案，称该企业在开发建设哈尔滨某中心工作中，被拆迁企业某灌溉站在二期、三期动迁中提供的三本土地使用证和部分建设开工许可证存在虚假伪造、骗取巨额动迁补偿款的犯罪嫌疑。市经侦支队进行地毯式核对，查明富某某、富某(在逃)兄妹二人为骗取动迁补偿款，伪造11本建设工程许可证，以某工厂名义与动迁部门签订补偿协议，骗取动迁补偿款998万元，富某某分得赃款150万元；焦某在动迁范围内无房的情况下，伪造4本个人住宅建设许可证，骗取动迁补偿款55.7万元；李某、刘某伪造某泡沫厂建设许可证和5本个人住宅建设许可证，骗取动迁补偿款合计308.9万元。2006年12月，经侦支队侦查终结，将该案移送检察机关起诉。

　　警方点评“拆迁”过程中掺杂着诈骗犯罪活动，为“拆迁”工作开展造成负面影响。某中心动迁补偿诈骗案的侦破为健全完善相关法律提供了借鉴，也为维护城建工作顺利开展作出贡献。

　　警方提示在预防“拆迁”补偿款被骗方面，城建部门应严把审批关，堵塞骗取“拆迁”补偿款的漏洞，发现犯罪及时同公安机关联手打击。纪检、检察机关要提前介入，加强监督，防止出现内外勾结骗取拆迁补偿款。

　　案例十：职务侵占案件令家贼难防

　　2005年8月22日，省某代理有限公司到市经侦支队报案，称该公司聘用的代收货款员李某、统计员杜某分别利用职务之便，将公司货款占为己有。经侦查，李某在2005年6月至7月任公司代收货款员期间，采取涂改票据、虚开代收票据等手段，将公司4万余元货款占为己有；杜某在2003年9月至2005年5月任公司统计员期间，采取虚开代收票据、账本虚添项目的方法，侵占公司8.8万余元货款。去年8月，李、杜被以涉嫌职务侵占犯罪移送检察机关审查起诉。

　　警方点评职务侵占案件在经济犯罪案件中占有一定比例，呈逐年上升趋势，这类案件大多是公司、企业经理、厂长、承包人或企业的财务人员、业务员利用掌管财务大权，钻管理漏洞侵占公司、企业财物。去年市经侦支队受理的240件案件中，职务侵占案件有37件，占15.4%。

　　警方提示公司、企业在人员聘用时应加强考察，选拔高素质人才，并经常开展法制宣传教育，提高聘用人员法律观念；建立严格财务管理制度，及时清账，每天进行货物和回收款项核对，防范未然。作者：秦雷冯滨和 孙玉红 王哲来源： 东北网－哈尔滨日报 编辑： 杜筱国 内 国 际科 教 娱 乐社 会 体 育专 题 法 治

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