3月8日至9日,中国人民银行在山西太原召开了2007年反洗钱工作会议。中国人民银行副行长项俊波在会议上表示,目前反洗钱面临的形势是严峻的、复杂的。要继续做好以银行业为重点的反洗钱监管工作,稳步推进证券期货和保险领域的反洗钱工作,将人民银行的反洗钱监管工作在金融业全面、稳步展开。
项俊波指出,今年要根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》及关于反洗钱调查的有关规定,以“破大案、出成果、见成效”为指导思想,认真完善反洗钱调查工作程序,严格依法实施调查和采取强制措施,处理好反洗钱调查与反洗钱监管的关系;调整和完善与当地公安机关的反洗钱合作机制,重点督办经过反洗钱调查的报案线索和典型洗钱案件,积极协助破获涉嫌洗钱犯罪的大案要案;充分研究当地洗钱活动的特点,研究打击洗钱犯罪的方式、方法,探索与公安、海关等有关部门的有效合作模式;提高金融机构配合反洗钱行政调查的意识,逐步营造反洗钱行政调查的良好外部环境。
项俊波指出,2007年人民银行将在四个方面着力推进反洗钱工作。一是认真学习和贯彻落实《反洗钱法》,重点解决好制度和技术两方面问题,进一步发挥反洗钱工作部际联席会议成员作用,形成工作合力。二是继续做好以银行业为重点的反洗钱监管工作,稳步推进证券期货和保险领域的反洗钱工作,将人民银行的反洗钱监管工作在金融业全面、稳步展开,并构建起非现场监管与现场监管相结合的长效监管体制。三是要提高可疑交易的监测、分析水平,加大洗钱案件查处力度,提高反洗钱工作的成效。四是加强反洗钱组织机构、人才队伍和信息系统的建设,造就一支高素质、专业化的反洗钱队伍。
据了解,2006年是我国反洗钱各项工作取得突出成绩的一年,尤其是在反洗钱法制建设和加入国际组织方面取得了突破性进展。首先,全国人大常委会审议通过了《中华人民共和国反洗钱法》,人民银行修改颁布了《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。同时,“金融行动特别工作组(FATF)”顺利完成了对我国反洗钱整体工作的现场评估,迈出了我国成为FATF正式成员的关键一步。另外,顺利完成了对银行业金融机构反洗钱工作三年滚动式现场检查计划,并取得预期成效。对可疑线索的分析、调查和案件协查水平也有了明显提高,反洗钱资金监测工作在及时发现洗钱犯罪线索、加快犯罪案件侦破等方面发挥着越来越重要的作用。?ā?
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