高山案诈骗金额已达9.4亿　近6亿赃款被违规提取后去向不明

　　本报讯据《瞭望新闻周刊》报道　高山案在我国境内立案调查以来，经查证的诈骗金额已达9.426亿元，但仅追缴回犯罪嫌疑人用赃款所购价值不到4亿元的物产，其他近6亿元赃款因主犯逃往国外，调查线索中断，给国家造成巨大损失。

　　2005年1月4日，中国银行黑龙江省分行主要负责人到公安机关报案称，该行下属的哈尔滨道里区河松街支行的存款客户——东北高速公路股份有限公司在查对账目时，发现其存在河松支行账户上的2.93亿元资金去向不明，河松支行行长高山失踪。

　　经调查，此特大票据诈骗案主要犯罪嫌疑人确定为哈顺合、北京绿洲、北京华能诚通公司等所有涉案公司的幕后实际掌控人李东哲和原河松支行行长高山。警方了解到，案发前的2004年12月，高山及妻女、李东哲等已从首都国际机场离境赴加拿大。

　　自2000年初至2004年末，高山、李东哲骗取了东高公司、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司、黑龙江省社会保险事业管理局等单位巨额存款，截至目前，涉案金额已经达到9.426亿元。为达到占有赃款的目的，李东哲指使手下财会人员袁英、高艳铭等人，设立数十个账户用于转款提现。现已证实，李东哲通过分设于北京、哈尔滨、大庆等地的银行账户，将赃款约6亿元提取现金转移。

　　在立案后一年半时间里，办案人员仅追缴回犯罪嫌疑人用赃款所购价值不到4亿元的豪华房产、汽车等用以装点门面的物产，其余被骗款至今仍难以追缴归案。其原因在于，犯罪嫌疑人为彻底占有上述诈骗所获，于案发前利用银行监管漏洞，违规提取现金近6亿元后逃往国外，致使赃款去向线索中断。

　　加拿大联邦司法部日前透露，有关高山案现已被加拿大政府视为“遣返案件”处理。