记者罗永久 张文龙 通讯员谭祥军 周淼
提要以投资融资为由，骗得巨额现金后潜逃；一起诈骗案，牵出流窜八省市、作案12起、涉案金额达100多万元的特大系列诈骗案。案件背后，是怎样的阴谋与算计？案件侦破中，民警怎样与骗子交锋？案件过后，又留给我们怎样的警示？
急于筹资
7万元被“忽悠”走
2006年11月25日下午，在我省十堰市做生意的艾某，找到朋友曾某。“听说你最近需要资金？”艾某问。“是啊，你有什么门道没有？”曾某正在为资金的事发愁，便随后答道。
原来，曾某此前不久承包了十堰城区一个大型建筑工程，但苦于缺少资金，一直没有开工。“巧了，我认识一个朋友，北京人，叫蔡建庚，说是新西兰卡尼基迪国际投资集团天津代表处投资部的主任，现在手头有10亿美元需要投资，正在十堰寻找合作伙伴。
”艾某说。
“真的？”曾某立即来了精神，两眼放出光彩：“那你帮我联系一下，看能不能和他见面谈谈？”对此，艾某满口答应了，并当即与“蔡主任”取得了联系。电话中，蔡建庚称，公司的经理和投资代表都在武汉，需要到武汉面谈。
这等好事，可耽误不起。当天晚上，曾、艾两人就在蔡的带领下，从十堰乘车赶到武汉。
对方有三名男子。蔡建庚介绍说，他们分别是投资部的宋宁经理、周立国经理和投资代表王某。随后，三人拿出公司营业执照和各种证件，向艾、曾两人吹嘘说，该公司资金实力雄厚，在世界上其他国家都有投资，生意做得非常红火……言谈间，三人流露出自信的豪气。从未见过如此大世面的艾某和曾某，被唬得一愣一愣的，以为遇到了“财神爷”。
此时，周立国话锋一转：“目前，我们公司有一笔10亿美元的资金正在寻找项目。”王某则适时地展示出一张10亿美元的存单和资金证明，并向艾某和曾某介绍着。两人看着这些花花绿绿的证明，虽听得云里雾里，但也不敢询问，生怕被对方看不起，只好不停点头称是，表示愿意合作。
“我们之间没有打过交道，你们公司实力如何我们并不清楚。这么多钱转到你的账上，你如何保证我们资金的安全？”末了，王某“担心”地发问。曾某急忙向对方介绍自己的公司，又解释项目如何赚钱等。蔡建庚则私下对艾某说，你叫曾先生表现出一点诚意来，请他们到十堰考察考察，还有转账的费用，曾某也可以先付。
艾某随即将蔡建庚的话转告给了曾某。为了能合作成功，曾某当场拿出7万元现金，作为四人到十堰考察项目的费用。双方还约定，到了十堰后，王某等人必须立即一次性将2000万元钱，划拨到曾某的账上。
次日上午，一行人出发前往十堰。考察中，四人对该项目的前景赞不绝口。中午吃饭时，曾某趁机询问，资金什么时候到账？王某回答说，暂时联系不上公司总部，划账只能等到下午进行。可到了下午，艾某和曾某却怎么也联系不上四人。两人忙到宾馆寻找，得知他们已经不知去向。两人情知不妙，赶紧报警。
引蛇出洞
民警计“钓”嫌犯
因被骗金额数量较大，此案引起了十堰警方的高度重视，东岳公安分局刑警立即展开调查。经到宾馆查询和服务员对三人特征的描述，民警确定，四人行骗时所用姓名均为真名。经查，他们是来自北京、天津、沈阳等地的一伙骗子。蔡建庚，男，北京宣武区人，汉族，中专文化；宋宁，男，天津河北区人，汉族，大学文化；周立国，男，天津河西区人，汉族，大专文化；王某，男，汉族，辽宁沈阳人。
在进一步的调查中，办案民警获悉，这个诈骗团伙还先后流窜到山东、山西、江苏、云南、湖南、贵州、辽宁、天津等地，疯狂作案10多起。
明确犯罪嫌疑人后，警方决定迅速展开追捕。东岳公安分局副局长胡晖要求移师北上，一定要将这个流窜全国的诈骗犯罪团伙彻底摧毁。
今年1月9日，北京西站，寒风凛冽。办案民警赵振中、宋志伟、李旭峰三人，拖着疲惫的身子，走出火车站。偌大的北京，蔡建庚会藏在哪里呢？考虑到年关将近，蔡建庚最有可能回家，民警将目标锁定在了蔡建庚的居住地——宣武区。在当地警方配合下，民警四处搜集蔡建庚的活动信息。
很快，一条线索收集上来了：蔡建庚有一套房子正等着出租。“有了。”办案民警计上心来，决定以租房子为由，引蛇出洞。
1月12日，蔡建庚突然接到一个陌生的电话。对方在电话中称想租个房子，“我们现在就想去看看，满意了再谈价。”蔡建庚信以为真，立即赶到宣武区天桥北里四楼2门202室等候租房人。不久，四名男子来到房间。蔡建庚赶紧迎了上去。但四人以迅雷不及掩耳之势，将蔡建庚擒获。此时，他才明白租房人竟是民警。
千里奔袭
三名嫌犯“入瓮”
经突审，蔡建庚对其在十堰的诈骗犯罪事实供认不讳，但拒不交代其他三人的去向。审讯中，办案民警感觉到，已落法网的蔡建庚不甘心一人承担刑事责任，遂对他展开了攻心战。此时，蔡建庚手机不停响起。电话是周立国打来的，民警不让蔡建庚接听。后来，周立国发来短信说：“老蔡，说好到太原赚钱，你是怎么回事？是不是出事了？”民警抓住这一线索，做蔡建庚的思想工作，希望他戴罪立功，配合抓捕其他人。
在警方强大的攻势面前，蔡建庚终于交代了伙同另三人做案的经过。原来，他们这次约好到太原继续行骗，但没想到他中途被民警抓获。民警决定利用他与周立国联系较多，关系较好，先设计抓捕周立国。
通过民警的精心布局，蔡建庚向周立国发出了“邀请”：“你到北京来，我们商量一下下一步的行动方案。”但因和蔡建庚一度失去了联系，狡猾的周立国似有警觉，一段时间内，他都没有回音。办案民警毫不气馁，继续让蔡建庚联系周立国。不久，周立国终于回话，答应到北京商谈。
1月17日，周立国乘火车从天津赶到北京。他刚走出火车站，就被守候在车内的蔡建庚认了出来，民警直扑上前，周立国还来不及反抗，已经被戴上了手铐。审讯中，周立国自知无法抵赖，将跨越数省作案的事实全盘托出。
两名同伙落网，这个犯罪团伙的“生意”暂时冷清下来。此时，宋宁和王某已经有不祥之感。蔡、周二人按照民警的计划，继续与宋宁联系，称在山东聊城有“生意”做，让他到聊城见面，宋宁满口答应。民警们押着两人火速赶到聊城。此时，宋宁又要求到济南见面。民警们不顾旅途劳累，又奔赴济南。
1月19日，在济南警方配合下，办案民警成功将犯罪嫌疑人宋宁抓获归案。此时，王某已经失去联系。民警遂将3名犯罪嫌疑人押解回十堰。至此，经过20多天的追捕，这起流窜全国8省14市、作案达12起、诈骗金额达100余万元的特大系列诈骗案宣布告破。系列诈骗案背后的罪恶
据犯罪嫌疑人交代，四人经常结伙作案，其所持的公司经营证件和所谓的账户存单，均为从网上下载的，公章也是请人伪造的。行骗时，他们有明确的分工，王某扮演投资代表，周立国、宋宁则扮演投资部经理，蔡建庚以投资部主任名义，四处活动打听，寻找行骗目标。
警方进一步查明，四人除了在十堰诈骗曾某外，还先后流窜到山东济南和聊城、山西太原、江苏海城、云南昆明和思茅、湖南长沙和岳阳、贵州贵阳、辽宁营口、天津、湖北武汉和黄石等地作案。其在各地作案的手段如出一辄：先是以虚假的10亿美元存单、资金证明为诱饵，利用一些地方生意人项目建设融资困难、引资急于求成的心理，以投资融资需要项目前期考察为借口，向引资人员索要移动资金、差旅费用，多则十几万元，少则几千元。钱一到手，他们立即分赃逃离。
如今，警方已初步查明，该团伙诈骗作案达12起、诈骗钱财100多万元。目前，3名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。
本月8日，另一名犯罪嫌疑人王某潜回沈阳时，被当地警方抓获。目前，十堰警方已赶赴沈阳，不日将押回王某。
民警揭穿“唬人”伎俩
记者采访本案时，办案民警介绍说，目前，我国中西部正处于大开发时期，建筑工程较多，融资诈骗者将曾在沿海和发达地区使用过的老骗法，搬到中西部欠发达地区。不少创业者没有经验，认为融资就是别人给钱，不会遇到骗子，因此就有了麻痹思想。
其实，诈骗者远比人们想象的要狡诈，他们利用创业者等米下锅又急于求成的心态，先是夸口公司规模、专业程度，编造吓人的来头和头衔，以取得创业者的信任，然后对融资项目大加赞赏，让创业者觉得遇上了“财神爷”，最后借考察项目名义骗取考察费、公关费等，收费后就销声匿迹。
因此，对创业者来说，融资虽很重要，但找一家正规的投资公司更重要。除了要对投资公司的背景进行全面调查，还需要保持警惕的心态，特别是对各种付款要求，多问几个为什么，必要时可用法律合同来保障自己的利益。
警方提醒，那些急于向海外融资的企业与单位，要学会识别国际融资热中的种种骗术：
一、所谓的“国际财团委托”。不少骗子以“委托人”自居，振振有词，头顶“中国总代理”之类的吓人头衔。其实这是不符合国际金融活动中的代理常规的。国际上有实力的财团，都不同个人发生委托关系，它们在一些区域或国家都有正式的代理或代表机构。
二、所谓“数亿存款在中国”。骗子往往声称外国某财团已在中国某银行有数亿美元、数十亿美元甚至多达数百亿美元的存款。其实，这些都是胡编瞎说。
三、所谓“几天内就可一次划款”。国际融资是一项极为复杂、极为严谨的金融工程，借方一般要向贷方提供几十份文件，并经过贷方20多道审核与交流程序。
四、所谓“出具担保就可融资成功”。现在，海外融资都对中国企业项目提出要求银行担保，或政府担保，或财政担保。我国政府已三令五申，银行除有规定的担保额度外，一律不许自行对外担保。
链接 常见的融资、加盟骗局
民间高息融资诈骗
近年来，由于商业银行信贷政策的调整，贷款门槛提高，使群众贷款难度增加，而居民存款屡创新高，存款利息低又促使民间资本寻找投资渠道，导致民间融资日趋活跃。由于是民间融资，所以是在公民之间私下进行，初始阶段往往不被他人所知，管理及执法机关无法预知，待到矛盾突显，借贷方往往已是债台高筑，或远走他乡，使债权人血本无归，从而引发社会矛盾，更有可能引发各类刑事案件。
专利融资诈骗
诈骗团伙多次向企业发送购买专利技术的请求，待该企业以为有机会将专利卖个好价钱、与其约谈时，诈骗团伙就提出要求做专利投资价值分析报告，并指定在某专业机构编制报告。企业花钱找该机构编写完专利投资价值分析报告后，诈骗团伙又要求做无形资产评估报告，同样指定由专业机构来做。企业再次花钱做完报告后，诈骗团伙就销声匿迹了。其实，这些骗子与其指定的专业机构是一伙的，借着高价购买专利的名义，骗取企业做报告的费用。
办卡贷款诈骗
诈骗团伙谎称有银行内部关系，宣称可以办理个人贷款、公司贷款，并四处张贴小广告。有人看到广告后信以为真，他们就会编造各种理由，千方百计约其上门。骗子的公司一般租在高档写字楼内，有前台接待，有工作间，有电脑，甚至还会像模像样地悬挂几块“某某银行指定代理机构”的牌匾。
到了公司，他们就会详细告诉事主，目前有一种新的贷款形式，就是通过办理10家银行的信用卡，然后利用免息期的条款，就可以使用无息贷款了。在事主提供各种证明，甚至交了数千元“手续费”后，无期的等待便开始了。骗子公司往往编造各种理由来“拖住你”，等拖上三四个月，干脆在一夜间卷铺盖“闪人”。
生产加盟诈骗
近年来，社会上出现不少新型产品的加盟广告，其中不乏骗子公司。骗子公司租用高档写字楼，广泛发布技术转让信息，鼓吹该公司提供生产设备并可以回收产品。当然，他们宣称不卖机器设备，只是收取不同额度的“信誉保证金”。在交纳几万至十几万元的“保证金”后，受骗群众被带着参观设备和生产。然后就是领取设备回家生产，但所有加盟商很快就意识到生产设备就是一堆废铜烂铁，生产出来的东西也根本不能用。刚开始打电话，公司还派人来维修，当然机器是怎么修也修不好的。
几个月后，公司的电话突然没人接了，由于加盟者绝大部分是外地人，所以等到他们赶往公司驻地，早就人去楼空了。（宗荷）
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