警方7个多月艰苦调查 揭开特大“地下钱庄”内幕

　　近日，蒙城县公安局经侦大队经过数月侦查，成功侦破一起涉案金额200多万、受害人达68名的非法吸收公众存款案，由此揭开一个特大“地下钱庄”的内幕。

　　从犯主动举报主犯

　　2006年8月23日上午9时许，蒙城县人葛某某、蔡某赶到该县公安局经侦大队报案，称邻近的利辛县科技电子厂法人代表杨腾林在蒙城县设立办事处，通过他俩和柳某某、董某在蒙城吸收群众的资金200.55万元，截至当年5、6月份，已不能按合同规定给予返还，情形不对，因害怕投资群众找他俩讨“说法”，特来向警方报案。

　　接到报案后，为不惊动涉案人员，防止发生资金转移、人员逃跑的情况，经侦民警秘密进行前期侦查。通过深入调查，办案民警初步掌握了利辛县科技电子厂涉嫌非法融资犯罪的事实，且案值巨大。蒙城县公安局经侦大队随即把调查获悉的情况向局领导汇报，蒙城县公安局要求根据案件事实及时立案，迅速抓捕涉案人员，并做好追赃工作。

　　当年8月30日，蒙城县公安局对该案正式立案，依法对犯罪嫌疑人杨腾林作出刑事拘留决定，并上网在全国范围内缉捕。接着，办案人多次秘密前往利辛县抓捕杨腾林，但因杨一直潜逃未果。9月15日，深圳市公安局南湖派出所电话告知办案民警：杨腾林已在该所辖区落网。经侦大队立即派员赶到深圳将杨腾林押回蒙城，随后依法将柳某某、葛某某、蔡某、董某4名涉案人员全部传唤到案，全面深入调查此案。

　　诱人高息吸引投资

　　由于本案涉及数额巨大、受害人员多，且没有一位受害人主动报案，调查取证工作异常困难。办案民警经过7个多月艰苦细致的工作才查清主要案情。

　　现已查明，杨腾林，男，曾用名袁腾林，1964年6月1日出生，汉族，高中文化，阜南县人，利辛县科技电子厂法人代表。2005年9月间，柳某某、葛某某、蔡某等人经他人介绍结识杨腾林，在获知利辛县科技电子厂缺乏资金后，即承诺可以帮助筹集资金。通过协商，利辛县科技电子厂在蒙城设立办事处，柳某某为副厂长，葛某某为办事处主任。柳某某、葛某某、蔡某又吸收董某参与，4人在蒙城县制作宣传广告，并通过各自的关系找人投资，开始了非法吸收公众存款活动。按照协议，杨腾林许诺给上述4人所吸收资金的15%作为提成，然后以厂方名义与投资人签定合同，前8个月返还10%，后2个月返还60%，本息合计140%。截至案发时，利辛县科技电子厂共向蒙城县68名投资群众集资200.55万元，去掉返还款共给投资群众造成145.91万元的损失。

　　祸在贪图高额回报

　　反思本案，有许多令人深思的警示。就本案发生的原因看，固然与主要犯罪嫌疑人杨腾林的主观恶性有关，但不可否认，与柳某某、葛某某、蔡某、董某4人和众多投资群众贪图高额回报的心理也有重要关系。利辛县科技电子厂厂长杨腾林在协议中承诺给柳某某、葛某某、蔡某、董某4人所吸收资金的15%作为提成，给投资群众本息合计140%返还。对此，只要仔细考虑一下就不难看出，这两项回报都明显高于正常，本身就是一种诱人的陷阱。

　　办案民警提醒大家，当前非法集资、非法吸引公众存款案时有发生，一定不要相信某些人“一夜暴富”、“天上掉下馅饼”的谎言，抵制高提成、高利息的诱惑，投资一定要理智，以免上当受骗。

　　(尚雷刚 孙宏伟 万毅)

　　来源：

　　江淮晨报