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境外骗子盯上国内“基金迷” 警方提醒谨防非法基金网站融资诈骗

  警方提醒谨防非法基金网站融资诈骗

  本报讯 记者蒋德通讯员史荣林如今股市红火,基金也格外受到人们的青睐,境内外的犯罪分子盯上了这些“基金迷”,为自己找了一条“发财”的路。近日,江苏省海安县海安镇一马姓先生就被境外一非法基金网站骗走3.2万元,而经他推荐的10多位朋友也参与购买,被骗20多万元。

  1月29日,马先生在网上发现一个网址为https://www.eiiff.uk/的“英国皇家网站”正在“热销”基金。该网站设立于今年1月20日,网页上详细记载了有关基金的情况,称基金购买指标为8千元,低于指标的,每日返利2%,达到8千元后,返利2.5%,超过8万元,返利3%。见利润可观,马先生立即按网站要求进行了“开户”,然后通过银行向网站提供的账户汇去3.2万元。此后,马先生每日从“英国皇家网站”上都能看到他的高额返利在不断上涨。但4月份以来,该网站一直无法打开,马先生怀疑被骗,向海安县公安局报案。

  民警在侦查中发现,此类案件属于新型金融诈骗犯罪,所谓的“英国皇家网站”设在马来西亚,是一个非法境外网站,网站提供的汇款账户地址在河北省石家庄市。与此类似的还有美国“Good-morning”(早上好)基金网站,到目前已经运营半年多时间。投资者在网上每天都能看到基金上涨,但要将“红利”兑现,系统便显示“网络忙,请下次再兑现”。实际上这些红利全部是网络虚拟的,根本无法兑现。据调查,仅海安地区就有数十名群众向“Good-morning”网站申购了基金,一位不愿透露姓名的群众一次就被骗去14万元。

  其实,这些网站是由一批“新科技”诈骗团伙网上操纵,以“互联网为平台、境外基金为幌子、高额回报为诱饵、诈骗钱财为目的”的虚拟网络平台。此类犯罪具有跨国性、虚拟性、涉众性等特点,具有较强的隐蔽性和欺诈性,诈骗数额巨大。但由于犯罪嫌疑人善于利用许多群众急于致富的心理,将非法网站设置在境外,只要诈骗得逞,短期内便迅速关闭网站,一般都是群众确认受骗才举报,给警方破案带来很大难度。海安县公安局希望借助本报提醒广大“基金迷”,要多向监管部门了解咨询,到正规银行申购基金,千万不能直接向对方提供的账号汇款,以防落入陷阱。

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