年内炒股将进入我省反洗钱监控范围

　　频繁交易200万元左右将被监控东亚讯（记者 寇铁锋 实习记者陈杰）如果您是股票交易大厅里的大客户，短期内频繁出现接近200万元的现金交易，那就需要注意了：您的交易将被监控！27日，记者从国家外汇管理局吉林省分局反洗钱处了解到，证券期货业以及保险业将进入反洗钱监控范围，我省有关规定年内将出台并实施。

据有关负责人介绍，目前的“牛市”吸引了很多市民将资金投入到股市中，长春市甚至出现一日内几万人同时开户的情形，有的市民还因排不上队而苦恼。而随着反洗钱力度的不断加大，洗钱犯罪行为的出现也已由银行业转向证券期货业。因此，今后炒股的市民如果在短期内频繁出现接近200万元的现金交易，短期内将资金分散、集中存入或转出账户，都将被列为反洗钱监控对象，证监会将直接向中国人民银行反洗钱监测中心汇报反洗钱数据。据悉，到目前为止，我省专门的反洗钱部门未接到任何有关部门的可疑数据报告。国家外汇管理局吉林省分局反洗钱处的有关负责人表示，除了金融部门可以上报可疑数据外，市民对反洗钱的重视和举报也会对我省反洗钱工作的开展起到重要的促进作用。吉林省反洗钱举报电话：0431-88572505。名词解释洗钱英文名称为MoneyLaundering，指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上看似合法的行为。通俗地讲，就是把“不干净”的非法收入变成“干净”的钱，也叫“洗黑钱”。