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邯郸农行窃案追踪:千万赃款转瞬变成彩票谁之过

  本报(法制日报)26日曾报道邯郸农行金库被盗案已由警方整案移交检察机关继续侦查。按警方的说法,任晓峰、马向景及另外两名农行内部职工属于国家工作人员,他们4人从金库中盗窃巨款的行为,涉嫌贪污和挪用职务犯罪;而宋某夫妇因向办案人员提供虚假证明涉嫌包庇罪。

那么,彩票投注站的3名涉案人员在这起大案中究竟扮演了什么角色?数百万、逾千万元的巨额现金又是如何变成彩票的?彩票投注站这3名涉案人员在提供“交易”时,是否明知一笔笔巨款是银行公款却故意而为之呢?

  记者今天(27日)通过有关办案人员了解到,任晓峰、马向景每次在农行金库窃得现金后,通过彩票投注站(彩票销售点)人员,到该农行营业大厅办理“存款业务”,亦即将窃得的现金存到彩票投注站业主的业主卡上,再由该业主将钱汇至河北省体育彩票中心的账户。这就是所谓的“利用转账方式,不出银行大门购买数千万元彩票”的运作方式。

  据有关办案人员目前所掌握的情况,至少有两个投注站的3名彩票经营人员参与该案。据介绍,仅其中一个投注站在一天时间就卖出八百余万元彩票。现在,初步认定这3人涉嫌与任晓峰、马向景等共同犯罪。对于记者提出的彩票投注站的3名涉案人员是否明知是银行公款却故意而为之等问题,这名办案人员表示这有待办案机关继续调查。

  一个中等城市在一天之内就有上千万元巨额资金投注,省体彩中心仍照单全收,对异常交易现象视而不见,此中是否有过失?今天(27日)记者电话联系河北省体彩中心某负责人,这位负责人对记者说,他所了解的情况是:当时购买大额彩票的人自称邯郸市所辖武安市的矿老板,很有钱。对于其他问题,他表示现因病正在外地手术,不方便回答,待近日回来后再作答复。记者随后与河北省体彩中心的上级部门河北省体育局联系,该局办公室一位主任告诉记者,有关情况他们已经向省政府报告,“只能告诉你是一个整体情况的报告,别的不便回答。”

  有专家表示,任晓峰下的本钱,绝对称得上大额投注,但河北省市两级体彩中心却不问来路,通通照收不误。这位专家说:“正是这种流于形式的监督,更加剧了犯罪嫌疑人的赌博心理,层层关口,层层失守,这起银行盗窃案用一种极致的方式给我们敲响了警钟。”

  另有学者指出,我国各类彩票管理机构虽然也有相关规定,要求对可疑的大额投注予以特别关注并进行监督,但是相关规定缺乏操作性和针对性,显然不足以抵制彩票所带来的巨额利益的诱惑。(马竞曹天健)(来源:法制日报)

(责任编辑:赵健)
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