纽约银行被控洗钱(图)

　　扬子晚报网消息

　　上世纪90年代末,纽约银行因为与俄罗斯黑帮之间的不明资金往来而遭到反洗钱调查,虽然该银行靠交纳巨额罚款与美国政府了结了此事,但俄罗斯当局时至今日才开始清算这笔旧账,并提出了高达225亿美元的索赔。据悉,俄当局的突然发难可能还与前俄罗斯首富霍多尔科夫斯基面临的新的洗钱指控有关。

　　隐忍多年 俄方终于发难

　　据报道,俄罗斯海关17日向莫斯科仲裁法院提出了诉讼。控方律师马克西姆·斯马尔说:“在1996到1999年间,纽约银行组织实施非法洗钱活动,给俄罗斯联邦造成225亿美元的损失。”根据斯马尔的说法,涉嫌的非法资金来自俄罗斯出口商品的逃税收入。俄罗斯海关17日晚些时候证实了这一消息,并称将在18日的新闻发布会上透露更多细节。

　　翻出旧账 银行曾经认罚

　　已经成立200多年的纽约银行是美国历史最悠久的银行。

　　然而，1999年8月,美国报纸援引美国联邦调查局消息说,1996年至1999年,纽约银行曾帮助来自俄罗斯和东欧的巨额资金洗钱,总额超过100亿美元。

　　1999年9月,纽约一处联邦法院开庭审理针对一对美国夫妇的刑事诉讼。女方露西·爱德华兹是纽约银行伦敦分行的副行长,主要负责来自东欧国家的客户,她和从俄罗斯移民美国的丈夫彼得·柏林被控于1996年在纽约银行帮助不法商人洗钱多达70亿美元。两人因此获得约180万美元回扣。2006年7月,法庭判处他们6个月在家服刑,并罚款72.5万美元。

　　2000年,瑞士当局对纽约银行展开调查,怀疑该银行在将国际货币基金组织的48亿美元转账给俄罗斯时,存在违规行为。

　　2005年11月,纽约银行终于承认触犯美国相关法律,同意支付3800万美元了结洗钱案。

　　天价索赔 占银行资产1/4

　　斯马尔说,新诉讼建立在“纽约银行与美国政府达成的认罪协议,以及露西·爱德华兹认罪的事实基础上”,当被问及“225亿美元损失”的数字有何依据时,斯马尔说,俄方评估的损失就是这个数。

　　纽约银行目前拥有1034亿美元资产,索赔数额接近其资产的1/4。该银行发言人海涅透露,纽约银行在莫斯科仅设有一个代表处,即便俄海关赢得官司,也没有什么可供其冻结的资产和账户。

　　银行回应 准备勇敢辩护

　　身处漩涡中的纽约银行对俄方的指控反应强烈。纽约银行17日发表一份措辞强硬的声明说:“有必要指出,与这起诉讼相关的事件发生在10多年前,并且早以尘埃落定。”声明说,俄方提起诉讼即使称不上“无关紧要”,也是“完全无益”的举动。声明说:“我们将勇敢地为自己辩护。”

　　不过，截至北京时间17日23时08分,纽约银行股票下跌1.5%。

　　案中有案

　　霍氏遭新指控

　　不过,俄方对纽约银行提出诉讼的背后也许还有更深的用意。

　　正在狱中服刑的尤科斯石油公司前总裁霍多尔科夫斯基今年2月遭到洗钱的新指控。控方指控他与商业合伙人列别杰夫在2000年至2003年期间盗用并清洗了至少250亿美元的资金。

　　这次俄方对纽约银行的起诉让霍氏的律师阿姆斯特丹感到警铃大作。他认为,控方可能想利用这一案件增加对霍氏指控的砝码。阿姆斯特丹说:“这种想法不是不可能的,这起诉讼将招致与我们目前看到的不同的结果。”而霍氏的另一名律师施密特表示,从霍氏案现有的卷宗看,没有发现与纽约银行洗钱案有联系。“我希望没有关联,”他也不无担忧地说。

　　据悉,尤科斯公司的大股东Menatep集团是家离岸公司,霍氏就是通过该公司实现对尤科斯的控股权。美国警方在几年前的调查中发现,Menatep公司1998年曾向纽约银行的非法洗钱账户转账8000万美元。

　　因欺诈和逃税罪名被判入狱8年的霍多尔科夫斯基自2003年10月以来一直身陷囹圄,根据相关法律,到今年年底,他将有资格申请假释。但如果洗钱的新罪名成立,他的刑期又将延长最多15年。霍氏的律师声称，当局提出新指控是为了确保在今年12月的俄杜马选举和2008年3月的总统大选前，霍多尔科夫斯基和列别杰夫能继续被关在监狱里。

　　本文供稿 新华社 中国日报

　　图为纽约银行总部大楼。