深圳国有独资公司改革出细则 外部董事须过半数

　　深圳国资改革　独董须过半数

　　本报记者 朱益民

　　近日，本报记者获悉，深圳市国有独资公司治理改革，又迈出重要一步。

　　6月22日，深圳国资委召开市属国有独资公司董事会建设试点工作会议，会议下发了《深圳市国有独资董事会建设试点工作指导意见》、《深圳市国有独资公司董事会建设试点工作实施方案》、《深圳市国有独资公司董事会建设试点工作实施细则》三个文件，从而完成了深圳市国资公司董事会制度改革从酝酿到细化，再到实施的三大步骤。

　　突破口

　　深圳市国资委主任郭立民指出，此次改革目的是在市属国有独资公司中，逐步建立董事数量适中、结构合理、制度健全、充分体现出资人意图、作风民主开放的高质量、高效率的董事会，进而形成与现代企业制度相适应的法人治理结构，促进公司规范运作和可持续发展。

　　据了解，目前在深圳市国资委直管的24户企业中，共有10户国有独资公司，这些公司治理普遍存在一些不足之处，一是董事会成员人数偏少、结构不够合理，容易出现内部人控制；二是出资人、董事会、经理层、党组织职权关系未理顺；三是董事会的运作还不规范；四是考核评价和责任追究机制缺失；最后，健康民主的董事会文化尚未形成。

　　鉴于此，此次深圳国独公司董事会改革，把引入外部董事做为突破点。

　　据了解，深圳市国资委要求外部董事占董事会比例须超过50％，担任外部董事的人选必须具有较高的技术职称，为公司主业、投资、经营管理、财会、经济、法律、人力资源管理等某个方面的专家。

　　深圳国资委同时要求，外部董事必须具有丰富的实践经验，规定拟定外部董事人选本人及其直系亲属、主要社会关系两年内未曾在公司或公司的全资、控股子公司担任中层以上职务，两年内未曾与公司有直接商业交往或未持有公司所投资企业股权，未在与公司有竞争或潜在竞争关系的企业任职。外部董事的津贴由国资委决定，由任职公司按月支付，每年人民币10万元。

　　据悉，这次直接选聘或市场化选聘的外部董事主要来源于：公司主营业务所在领域的专业人士；中介机构专业人员；国有企业现任领导人员；香港有关方面专业人士及其它合适人士。

　　深圳市副市长张思平在会上表示，“我们这次对试点公司外部董事人选的筛选十分慎重，重视程度远远超过领导班子人选的选定。”

　　改革攻坚

　　知情人士透露，深圳市国有独资公司董事会制度改革，走在国内其他省市的前面。据了解，目前，中央国有独资公司的外部董事比例达不到一半，部分省、市国有公司的外部董事的改革，遇到一定的难度和阻力。

　　此次深圳试点中，盐田港董事会共设有董事9名，其中外部董事6名，免税集团董事会设有董事7名，其中外部董事4名。由于外部董事占董事会成员的多数，就可以避免董事与经理人员的高度重合，保证董事会能做出独立于经理层的判断与选择。

　　郭立民强调，国有独资公司董事会建设试点改革成功与否的重要标志，乃在于是否能够形成健康的公司董事会文化。治理准则和治理文化是现代公司治理基础的两大基石。

　　深圳市国资委为此要求两家试点公司要着重建设董事会文化，使公司董事能够代表和维护出资人利益、对市国资委负责，敢于发表独立意见，不干预经理层依法履行职权。

　　为了确保此次试点改革不流于形式，深圳市国资委将按照“谁决策、谁负责的原则”，健全责任追究机制。强化对董事、经理层、企业党组织违规的责任追究。