江苏传销组织利用网络售卖虚拟金币 诈骗200万

　　今年3月的一天，安徽淮北人刘某某在深圳机场刚一出现，就被守候一旁的公安人员抓获。后经审讯，刘某某承认自己是徐州“Gold Money”网络传销案的主要案犯，自去年10月份以来，伙同他人以所谓投资虚拟金币、定期返还为幌子，蒙骗群众进行非法传销，涉案总价值达200余万元。

　　今年2月9日，一个姓魏的女姓受害人急匆匆地走进邳州市公安局经侦大队报案。她说，今年1月23日，自己通过好友王某的介绍认识了一个姓贾的人，贾某向其介绍“Gold Money”网络投资理财，投资8个月回报率可达500%以上，另外发展人员还可以获得10%-15%的直接推荐奖。魏某为之心动，当即把现金2.8万元交给贾某，作为贾某发展的下线。第二天，贾某即交给魏某840元返利款，说是“开门红”，魏某非常高兴，以为抓住了一棵摇钱树。可是好景不长，几天后当魏某再次向贾某要返利款时，贾某就开始以种种理由拒付，后来一直避而不见。魏某觉得被贾某骗了，遂来报案。据魏某称，在邳州像她一样上当受骗的还有数百人。

　　邳州公安局经侦大队初步调查发现，此案在邳州涉及200余人，涉案金额上百万元。为避免打草惊蛇，掌握翔实资料，专案民警决定把案件代号定为“307”，开展秘密侦查。通过一个多月艰苦细致的工作，初步摸清了该传销组织的基本情况，该组织骨干成员主要由安徽、湖南等地社会闲散人员组成，涉案人员达1000余人。该团伙租用境外服务器，建立“Gold Money”英文网站，然后依托网站以高回报率为诱饵，骗取群众钱财。嫌疑人在网上不使用真实姓名，使用的昵称，更具有隐蔽性。

　　3月14日，专案组获取信息，传销人员贾某出现在安徽省淮南市。专案民警立即赶赴淮南，在当地警方的协助下，成功将贾某在其男友家中抓获。经过一番较量，贾某交待其下线“五洲同庆”、“野狼”系邳州人，真名为“顾某某”、“魏某某”，其上线刘某某系安徽淮北人。专案民警顺藤摸瓜，终于将“顾某某”、“魏某某”抓获归案。而刘某某听到消息后仓皇出逃，在深圳机场被专案人员抓获。