江苏通报多起传销案和非法集资案 涉案达6.4亿

　　一张网网住数万懵懂“掘金”人

　　江苏警方披露近期查办的传销和非法集资大案

　　省公安厅在昨天的新闻发布会上公布了上半年全省打击传销和非法集资犯罪的情况。今年上半年，全省公安机关共破获传销案件81起，非法吸收公众存款案件14起、集资诈骗案件11起，涉案总价值6.4亿元人民币。

　　省公安厅提供数据显示，上半年警方通过“灭鼠行动”、 “鲁剑行动”等专项打击行动，陆续破获了数起规模和影响较大的传销案件。

　　“摩根卡地尔”网罗数万众

　　今年5月底，扬州警方获得一条线索，有一批人涉嫌搞传销活动。警方迅速组织侦查，发现一个叫陈春秋（化名）的人在扬州大肆发展传销网络，他的背后是一个叫摩根卡地尔（香港）公司，涉及人数众多、金额巨大。案情重大，迅速上报到省公安厅，省厅全力指导协调侦破此案。

　　经查，该公司打着美国摩根财团的旗号，仅用一万港元在香港注册，在天津设立办事处，向全国发展会员，开展传销活动。他们要求每个会员在邮政储蓄开一个账户，将2000元至20000元打进指定的账户，购买“资生堂”化妆品或东兴葡萄酒，每套2000元，最高可买10套。每套可获得价值500元的礼品，并可获得40%至60%的高额返利。每人可横向发展4人，发展下线越多，获利越多。短短一年左右时间，该公司传销网络已遍布国内11个省市，涉及人数数万人，金额达亿元。仅扬州的总头目陈春秋发展下线总人数超过2000人，达11个层次，个人的“业绩”超过1000万元。发展的对象从最初的退休人员到后来的包括下岗职工和在职人员在内的各类人员。有的一家老小齐上阵，把房子抵押了贷款传销。就在7月中旬，他们听到打击风声在网上关掉传销网络的前一天，有一家人一下子投进去几十万元。截至目前，扬州警方已刑事拘留36人，查封冻结资金上千万元。目前，案件正在进一步查办。

　　专家点评：摩根卡地尔(香港)公司假借世界知名财团名义，使参加传销的人更容易相信该公司的“后台”硬，资金投入有保障，诱惑性更大，这正是不法分子诱你上当的一招。

　　买火龙果宣称返利10年

　　2006年以来，广西防城港市亿源农业集团（以下简称“亿源集团”），承租山地3000余亩种植火龙果，有厂房和配套设施。为更广泛地吸收社会公众资金，该集团先后在江苏、上海、安徽、山东等10余个省（市）设立81家分公司，对外宣称凡一次性购买10件（每件价值572元）以上火龙果系列产品，即可参加分红，从购买的次月开始获取每月一次的销售额15%的返利，2年左右即可收回本金，并连续返利10年，以此欺骗群众购买。仅去年一年，就以此手段在全国10余省吸收社会公众资金达2.13亿元，被骗群众上万人，非法筹集的资金大部分被用于归还前期欠款。今年3月，宿迁市公安局对亿源集团宿迁分公司立案侦查，现宿迁分公司经理陈少龙等犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公众存款罪已被依法逮捕。

　　专家点评：该公司证照齐全，并承租山地种植火龙果产品，为其非法筹资披上合法外衣；许以高额回报，迎合群众快速致富心理，诱惑力强。

　　“虫草酒”成传销道具

　　四川省绵阳市东信保健品销售有限公司自2005年起，以自产的“虫草酒”为道具，设计了所谓“营销制度”，通过后期客户投入的资金向前期客户返钱，大肆开展传销活动，将库存的“虫草酒”由市场价68元卖到680元，从中套取资金。经查，该公司在四川、新疆、甘肃、宁夏等全国15个省(区)市发展150余家“加盟店”，通过加盟店发展销售会员共计3500余名参与该公司的“促销计划”，吸引会员投入资金近9000万余元。今年1月，连云港市局查获该公司在连云港的加盟店，目前主要犯罪嫌疑人刘冲华等人已被移送起诉。

　　专家点评：该案与传统的传销方式不同，不搞群体性聚会，不进行集中授课，资金往来均通过银行，隐蔽性更强；利用参与者求财心切的心理，以开办加盟店的形式进行欺骗，引诱人们掏钱，进而再骗别人加入。

　　“江苏观方”生财有道

　　2005年5月至2006年1月，犯罪嫌疑人孙来成等人以虚报注册资本1000万元成立的江苏观方科技实业有限公司为平台，纠集外省市一帮从事传销的违法犯罪人员，以招聘所谓的区域经理、销售组长、销售员等方式层层发展下线人员，以数千元的高价销售三无产品“歌莲娜”系列化妆品、“蚁神活力”系列保健品等，并通过所发展人员的销售业绩按不同比例给上线人员计算提成，涉及全国多个省市，受骗人数众多，非法经营数额巨大。

　　专家点评：此案兼具企业式、拉人头式等传销形式的特点。以虚报1000万元高额注册资本、租用高档商住楼等形式夸大其“实力”，更具欺骗性；不搞大规模聚会，以10人左右为单位，采取喝茶、座谈等方式进行活动，化整为零，隐蔽性更强。

　　网络传销骗财无影踪

　　2006年10月以来，犯罪嫌疑人贾茹伙同顾宗玲、魏爱玲等人加入境外传销组织，利用境外服务器开办“Gold Money”英文网站，并以高回报率为诱饵，骗取群众钱财。发展对象以8元人民币购买一个Gold Money黄金货币（虚拟货币），分投资2000元、8000元、20000元、28000元人民币的不同档次购买虚拟金币，按2%-3%比例返还，一直返还240天。Gold Money传销组织骨干成员主要由安徽、湖南等地社会闲散人员组成，涉案人员达1000余人，分别来自安徽、江苏、天津、河北等省市，非法经营数额达206万元。我省邳州市公安局对此案立案侦查，今年5月，犯罪嫌疑人贾茹、顾宗玲、魏爱玲被移送起诉。

　　专家点评：“Gold Money”传销案是我省成功破获的第一起网络传销案件。网络传销具有传播更快、危害更大、涉及范围更广等特点。不法分子一般不使用真名，多使用昵称或网名，同时使用虚拟货币结算，更具有隐蔽性。

　　六种方式教您

　　认清传销“花招”

　　省公安厅新闻发言人夏存喜告诉记者，面对形形色色的传销骗术，普通市民应注意从几个方面识别和防范传销犯罪：一看主体资格是否具备，可通过工商总局以及商务部网站，查询相关企业是否是经国家批准的直销企业。二看主体身份是否真实，要通过查询工商登记资料，查明相关企业是否经法定注册的合法企业，是否办理了税务登记等。三看是否有违法犯罪记录，一些影响较大的传销犯罪，相关媒体多会进行报道，要通过媒体和互联网资源，搜索查询相关企业违法犯罪记录，防止不法分子异地重犯。四是对一些可能涉及传销、集资诈骗等信息，不能盲目听从，要主动向公安、工商和银监等部门反映、咨询。五是对亲朋好友低风险、高回报的投资建议和反复劝说，要多与懂行的朋友和专业人士仔细商量，防止成为其发展下线的目标。六是如果你已遭受经济损失，请果断脱离传销组织或停止投资，并及时向公安机关报案。