江苏公安厅公布6起重大传销和非法集资案件(图)

　　警方提醒公众警惕投资陷阱

江苏省公安厅公布6起重大传销和非法集资犯罪案件

　　8月2日下午，江苏省公安厅召开新闻发布会，通报了江苏各地公安机关近期查办的6起传销和非法集资犯罪案件。

　　这6起案件分别是：摩根卡地尔(香港)公司非法经营(传销)案；广西亿源集团非法吸收公众存款案；刘冲华等人非法经营(传销)案；江苏观方科技有限公司非法经营(传销)案；贾茹等人非法经营(网络传销)案；都磊等人非法经营案。

　　据介绍，针对传销和非法集资犯罪严重的重点地区和领域，江苏省公安机关认真组织开展了“灭鼠行动”、“鲁剑行动”等专项打击行动，沉重打击了不法分子的嚣张气焰。今年上半年，全省立案破获传销案件81起、非法吸收公众存款14起、集资诈骗11起，涉案总值共计6.4亿元人民币。

　　据了解，目前，传销和非法集资的犯罪手段呈现出了六大特点：一是承诺高额回报，编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话；二是编造虚假项目或订立陷阱合同，一步步将群众骗入泥潭；三是混淆投资理财概念，让群众在眼花缭乱的新名词前失去判断；四是装点门面，用合法的外衣或名人效应骗取群众信任；五是利用网络，通过虚拟空间实施犯罪、逃避打击；六是利用精神、人身强制或亲情诱骗，不断扩大受害群体。

　　江苏省公安厅有关负责人表示，传销、非法集资犯罪活动涉及面广，危害很大，它不仅扰乱了社会主义市场经济秩序，而且严重损害群众利益，损害政府的声誉和形象，对于这类犯罪，必须打防并举、防范在先。同时指出，这类违法犯罪活动的受害者，大多为下岗职工、农民工、离退休人员等群体和低收入者，以及急于就业或期望梦想快速成功的大学生，公众应当注意提高识别骗术的能力和防范意识。（记者丁国锋）

　　六起传销、非法集资案件

　　摩根卡地尔(香港)公司非法经营(传销)案

　　摩根卡地尔(香港)公司在天津设立办事处，向全国发展会员，开展传销活动。其运作方式：一是自主消费，即参加者自己交纳每份2000元投资，每份就可以获得价值500元的礼品，并可获得高额返利；二是签约消费，即参加者与摩根卡地尔(香港)有限公司签三年合约，起点消费必须在1万元以上。该案涉及国内11个省市，涉及人数众多、金额巨大。

　　提醒：千万不要迷信所谓的境外投资和跨国财团，也许这正是不法分子诱你上当的一招。

　　广西亿源集团非法吸收公众存款案

　　2006年以来，广西防城港市亿源农业集团(以下简称“亿源集团”)，承租山地3000余亩种植火龙果，有厂房和配套设施。为更广泛地吸收社会公众资金，该集团先后在江苏、上海、安徽、山东等10余个省(市)设立81家分公司，对外宣称凡一次性购买10件(每件价值572元)以上火龙果系列产品，即可参加分红，从购买的次月开始获取每月一次的销售额15%的返利，2年左右即可收回本金，并连续返利10年，以此欺骗群众购买其产品。仅去年一年，就以此手段在全国十余省吸收社会公众资金达2.13亿元，被骗群众上万人，非法筹集的资金大部分被用于归还前期欠款。今年3月，宿迁市公安局对亿源集团宿迁分公司立案侦查。现宿迁分公司经理陈少龙等犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公众存款罪已被依法逮捕。

　　提醒：不法分子往往以合法的形式来掩盖其非法目的，并不是经过合法登记的企业都是可靠的。

　　刘冲华等人非法经营(传销)案

　　四川省绵阳市东信保健品销售有限公司自2005年起，以自产的“虫草酒”为道具，设计了所谓的“营销制度”，通过后期客户投入的资金向前期客户返钱，大肆开展传销活动，将库存的“虫草酒”由市场价68元卖到680元，从中套取资金。经查，该公司在四川、新疆、甘肃、宁夏等全国15个省(区)市发展了150余家“加盟店”，通过加盟店发展参与该公司的“促销计划”的销售会员共计3500余名，吸引会员投入资金近9000万余元。今年1月，连云港市局查获该公司在连云港的加盟店，目前主要犯罪嫌疑人刘冲华等已被移送起诉。

　　提醒：当产品的价格严重背离本身的价值时，其中肯定有人为此付出了不该付出的代价。

　　江苏观方科技有限公司非法经营(传销)案

　　2005年5月至2006年1月，犯罪嫌疑人孙来成等人以虚报注册资本1000万元成立的江苏观方科技实业有限公司为平台，纠集外省市一帮从事传销的违法犯罪人员，以招聘所谓的区域经理、销售组长、销售员等方式层层发展下线人员，以数千元的高价销售三无产品“歌莲娜”系列化妆品、“蚁神活力”系列保健品等，并通过其发展人员的销售业绩按不同比例给上线人员计算提成，涉及全国多个省市，受骗人数众多，非法经营数额巨大。截止2007年6月4日，该案13名主要犯罪嫌疑人已全部依法移送起诉。

　　提醒：广大群众要警惕高额投资回报的承诺，是不法分子惯用的伎俩，极有可能是一个投资陷阱。

　　贾茹等人非法经营(网络传销)案

　　见本版《黄金梦的破灭》。

　　提醒：对待网络上的虚拟投资要慎之又慎，也许这正是你的亲密网友给你的温柔一刀。

　　都磊等人非法经营案

　　2006年5月24日，犯罪嫌疑人都磊、顾军等以上海中证资产管理有限公司名义，在镇江注册登记了无经营证券资质的上海中证资产管理有限公司镇江分公司，销售非上市股权，并在该市招聘了10多名业务员分片联系客户，宣传该公司经营的“四川春飞”、“四川银发”、“西岭科技”的非上市股权成长性好，将在海外上市，并以“高额回报”以及“无风险”为诱饵，诱使客户购买每股4.2元至5元的非上市公司股权，骗取大量钱财。目前镇江市公安机关已将犯罪嫌疑人都磊依法逮捕。

　　提醒：证券市场是受国家严格监管的，不是谁都能操控的；中介公司多数情况下是两头都要赚的，千万不要听信他们的忽悠。

　　六起传销、非法集资案件

　　摩根卡地尔(香港)公司非法经营(传销)案

　　摩根卡地尔(香港)公司在天津设立办事处，向全国发展会员，开展传销活动。其运作方式：一是自主消费，即参加者自己交纳每份2000元投资，每份就可以获得价值500元的礼品，并可获得高额返利；二是签约消费，即参加者与摩根卡地尔(香港)有限公司签三年合约，起点消费必须在1万元以上。该案涉及国内11个省市，涉及人数众多、金额巨大。

　　提醒：千万不要迷信所谓的境外投资和跨国财团，也许这正是不法分子诱你上当的一招。

　　广西亿源集团非法吸收公众存款案

　　2006年以来，广西防城港市亿源农业集团(以下简称“亿源集团”)，承租山地3000余亩种植火龙果，有厂房和配套设施。为更广泛地吸收社会公众资金，该集团先后在江苏、上海、安徽、山东等10余个省(市)设立81家分公司，对外宣称凡一次性购买10件(每件价值572元)以上火龙果系列产品，即可参加分红，从购买的次月开始获取每月一次的销售额15%的返利，2年左右即可收回本金，并连续返利10年，以此欺骗群众购买其产品。仅去年一年，就以此手段在全国十余省吸收社会公众资金达2.13亿元，被骗群众上万人，非法筹集的资金大部分被用于归还前期欠款。今年3月，宿迁市公安局对亿源集团宿迁分公司立案侦查。现宿迁分公司经理陈少龙等犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公众存款罪已被依法逮捕。

　　提醒：不法分子往往以合法的形式来掩盖其非法目的，并不是经过合法登记的企业都是可靠的。

　　刘冲华等人非法经营(传销)案

　　四川省绵阳市东信保健品销售有限公司自2005年起，以自产的“虫草酒”为道具，设计了所谓的“营销制度”，通过后期客户投入的资金向前期客户返钱，大肆开展传销活动，将库存的“虫草酒”由市场价68元卖到680元，从中套取资金。经查，该公司在四川、新疆、甘肃、宁夏等全国15个省(区)市发展了150余家“加盟店”，通过加盟店发展参与该公司的“促销计划”的销售会员共计3500余名，吸引会员投入资金近9000万余元。今年1月，连云港市局查获该公司在连云港的加盟店，目前主要犯罪嫌疑人刘冲华等已被移送起诉。

　　提醒：当产品的价格严重背离本身的价值时，其中肯定有人为此付出了不该付出的代价。

　　江苏观方科技有限公司非法经营(传销)案

　　2005年5月至2006年1月，犯罪嫌疑人孙来成等人以虚报注册资本1000万元成立的江苏观方科技实业有限公司为平台，纠集外省市一帮从事传销的违法犯罪人员，以招聘所谓的区域经理、销售组长、销售员等方式层层发展下线人员，以数千元的高价销售三无产品“歌莲娜”系列化妆品、“蚁神活力”系列保健品等，并通过其发展人员的销售业绩按不同比例给上线人员计算提成，涉及全国多个省市，受骗人数众多，非法经营数额巨大。截止2007年6月4日，该案13名主要犯罪嫌疑人已全部依法移送起诉。

　　提醒：广大群众要警惕高额投资回报的承诺，是不法分子惯用的伎俩，极有可能是一个投资陷阱。

　　贾茹等人非法经营(网络传销)案

　　提醒：对待网络上的虚拟投资要慎之又慎，也许这正是你的亲密网友给你的温柔一刀。

　　都磊等人非法经营案

　　2006年5月24日，犯罪嫌疑人都磊、顾军等以上海中证资产管理有限公司名义，在镇江注册登记了无经营证券资质的上海中证资产管理有限公司镇江分公司，销售非上市股权，并在该市招聘了10多名业务员分片联系客户，宣传该公司经营的“四川春飞”、“四川银发”、“西岭科技”的非上市股权成长性好，将在海外上市，并以“高额回报”以及“无风险”为诱饵，诱使客户购买每股4.2元至5元的非上市公司股权，骗取大量钱财。目前镇江市公安机关已将犯罪嫌疑人都磊依法逮捕。

　　提醒：证券市场是受国家严格监管的，不是谁都能操控的；中介公司多数情况下是两头都要赚的，千万不要听信他们的忽悠。 (来源：法制日报)