哥伦比亚贩毒集团利用西班牙洗钱

　　人民网8月20日讯据西班牙《国家报》报道，西班牙是哥伦比亚的可卡因毒品进入欧洲的主要门户，哥伦比亚的贩毒集团同时利用西班牙洗钱。这是美国财政部的报告说的。

　　美国财政部在“对哥伦比亚贩毒集团经济惩罚的影响”的报告中认为，西班牙是哥伦比亚可卡因美元的洗钱中心。报告认为西班牙是被哥伦比亚贩毒集团利用来进行洗钱活动的唯一的欧洲国家，贩毒分子同时也在哥伦比亚、巴拿马、哥斯达黎加、秘鲁、直属荷兰的阿鲁巴岛等地洗钱。

　　在西班牙洗钱的哥伦比亚贩毒集团有卡利、北山谷、北海岸等，在哥伦比亚、厄瓜多尔、巴拿马、秘鲁、西班牙和委内瑞拉等国每个贩毒集团都有一个广泛的由其家属控制的企业网络。如奥雷胡埃拉兄弟的贩毒集团就建立了13家进行洗钱的企业，它们在房地产和证券市场投资，建立印刷厂，建立信息服务企业。洗钱以后的资金一般流到瑞士，以后再运到美国的迈阿密或是加勒比的一个海岛，在那里再次由贩毒分子支配。在西班牙使用的帐号只开放一个月，当警察或西班牙中央银行警觉时，帐号已是空的。从2001年到2005年西班牙警察平均每年没收39吨可卡因。（管彦忠）