中国日报网环球在线消息：因为一名交易员违规交易而蒙受巨额亏损的法国兴业银行日前又遭遇新的打击：其首席执行官丹尼尔·布东2月4日因涉嫌洗钱在巴黎出庭受审。内忧外患令兴业银行的前途更加风雨飘摇。
据法国媒体报道，法国执法部门在调查后发现，这起洗钱案可以追溯到上世纪90年代末，涉及金额达数千万美元。
遭到当局起诉的共有4家银行和包括布东在内的138人。除了兴业银行，涉案的还有马赛信贷银行、巴克莱银行法国分行以及巴基斯坦国民银行。
据悉，在1997年至2001年间，这个庞大的洗钱网络在法国和以色列之间活动频繁。有人在法国境内开出支票，然后送到以色列的兑换中心或银行内进行“清洗”，再由第三方将那些支票兑成大笔现金，这就令执法部门很难追查那些钱的来源。最后，兑现的账款再汇返法国。检察部门举例说，兴业银行曾接收了来自以色列的一笔700万欧元的款项，并且明知其是“黑钱”。
据估计，此案的审讯将持续至今年7月。调查人员已经搜集了600吨文件作为呈堂证据。这个洗钱网络是当局在调查另一宗涉及巴黎一家时装公司的诈骗案时无意中发现的。在2004年，已经有85人因此案获罪，其中一些人还将因新的指控继续出庭受审。
不过，所有受到指控的4家银行都否认了关于“洗钱并从中牟利”的罪名。兴业银行的律师马蒂诺说：“兴业银行及其代理人没有参与洗钱网络或从事此类犯罪，不论是在知情还是不知情的情况下。”
兴业银行是法国第三大银行。上月底，该行交易员凯维埃尔通过掩盖和窜改操作记录的方法进行巨额非法交易，给兴业银行造成了48亿欧元的损失。事件震动了全球金融界，目前仍在调查中。受到一连串负面消息打击的兴业银行，能否度过危局实属难料，据悉迄今已至少有两家银行有意出价收购该行。（康娟）
(责任编辑：张婧)
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