广东连端十多家地下钱庄频频交易 单笔上千万元

　　广东连端十多地下钱庄

　　频频进行单笔上千万元交易

　　据新华社电 记者5日从公安部获悉，公安部会同中国人民银行、国家外汇管理局，部署广东等地公安机关与当地相关部门密切配合，主动出击，连续侦破了十多起特大地下钱庄案件。

　　7月18日，广东省公安机关联合当地相关部门统一开展破案行动，捣毁地下钱庄窝点12处，抓获涉案人员52名，冻结涉案银行账户20多个，扣押、冻结涉案资金折合人民币2500多万元。据调查，2007年以来，犯罪嫌疑人曾某等人伙同台湾人谢某、陈某等在深圳市宝安区，与台湾、香港以及内地上百家公司，采用境外收付外币，境内收付人民币的形式非法买卖外汇，其中境内收付人民币的形式有银行转账、现场交易、网上交易以及送钱上门等方式，经常发生单笔上千万元的交易。

　　7月21日，广东省佛山市公安局经侦支队成功捣毁一特大地下钱庄，抓获犯罪嫌疑人6名，现场缴获人民币620多万元，冻结涉案资金1300多万元。经查，2007年以来，犯罪嫌疑人麦某伙同其妻邱某等人以住所为窝点，从事非法买卖外汇业务，通过现金交易或银行存折划转资金等方式非法买卖外汇，数额特别巨大。

　　据公安部有关部门负责人介绍，目前，除广东外，北京、江西、辽宁等地公安机关也破获了多起重大地下钱庄案件。上述系列案件的成功告破，沉重打击了地下钱庄违法犯罪活动的嚣张气焰，维护了我国正常的金融管理秩序，保障了国家经济安全。