陈水扁女婿赵建铭3年内汇款进出高达500多笔

　　中新网9月11日电 台北地检署侦办陈水扁女婿赵建铭涉洗钱案，向“中央银行”调阅外汇纪录，发现赵建铭三年间汇进台湾或汇出海外银行的资金笔数高达500多笔。

　　据台湾《联合晚报》报道，台北地检署检察官受理赵建铭、宽带房讯总经理游世一在英属维京群岛开设公司涉及洗钱案，向有关公务机关调卷，欲查明两人的岛内开户数据、岛外开户数据、公司设立登记数据及相关汇款海外纪录等4大项事证，部分资料回笼。

　　调查发现赵建铭、游世一两人2004年到2006年3个年度的岛内外汇款纪录，赵建铭汇款交易高达500多笔，但游世一部分则只有10余笔，比例非常悬殊。

　　检方查出，赵建铭汇款有进、有出，以1万元美金即约新台币30万元为最大宗，另有零星数百元美金的汇进汇出。检方认为，赵建铭是台大骨科医生，月薪约新台币20万元，却密集汇出、汇入超过他职业收入的数额，来源不明。且就赵建铭、游世一在台开案的共犯关系分析，赵是医生，汇款笔数竟然是生意人的50倍。

　　针对司法调查发现的新事证，台北地检署怀疑可能是特侦组清查陈水扁家族人头账户资金的一块“处女地带”，尚未被发掘，决定深入查明后，传讯赵建铭到案辩解，也不排除将查获证据依检察一体原则，并由特侦组扩大侦办扁家洗钱案。

　　对于赵建铭汇款笔数之多，熟知法律金融业务人士说，“就账户出入的情况而言，汇款简直像是钱在岛内、岛外"流窜"一般！”，而且，如果以三年1000天的区间来计算，赵建铭汇款500多笔，等于他每隔1天就要与海外账户交易1次，“态样严重至极！”

　　台检方已掌握赵建铭海外账户交易基本事证，但这些海外银行名称是以代码显示，因此，将再度函询“中央银行”、“金管会银行局”就代码进行解读，查出确实的海外账户银行，并调查赵建铭的汇款目的为何？是否与替扁家洗钱犯罪有关？台检方近期将传讯赵建铭侦查。