唐旭：2004年以来共破获地下钱庄案件267起

　　中新网9月26日电 人民银行反洗钱局局长唐旭今日表示，人民银行配合公安机关破获地下钱庄案件267起，抓获犯罪嫌疑人800多名，涉案金额超过1000亿元。

　　人民银行反洗钱局局长唐旭是在接受中国政府网专访，就“加大反洗钱力度，严厉打击洗钱犯罪”回答网友提问时作出上述表示的。

　　网友问：地下钱庄交易的隐蔽性以及纵横交错的经营脉络，使其很快成为犯罪分子漂洗黑钱的主要渠道，请问央行将如何进行打击？

　　唐旭表示，目前，我国部分地区的地下钱庄已经形成一定规模，并且有继续蔓延的趋势，影响了正常的经济金融秩序，助长了各类犯罪活动。近年来，人民银行、外汇局和公安部始终保持对地下钱庄违法犯罪活动的高压态势，多次部署打击地下钱庄违法犯罪活动的专项行动，取得了明显成效。2004年人民银行履行反洗钱职责以来，人民银行配合公安机关破获地下钱庄案件267起，抓获犯罪嫌疑人800多名，涉案金额超过1000亿元。

　　唐旭说，人民银行承担了反洗钱的职责后一直很关注打击地下钱庄的问题，为了进一步有效地打击地下钱庄，我们从2007年9月开始，专门针对地下钱庄问题采取了专项行动进行打击。我们认为，通过地下钱庄，国内非法资金流出了中国的国境，进行了跨境流动，打击地下钱庄就可以切断非法资金往境外流动的通道；另外，地下钱庄的出现还为国外的非法资金流到国内来提供了通道，因此通过我们的打击也可以阻断国外非法资金的流入。从过去几年对地下钱庄的打击来看，地下钱庄的涉案金额和交易规模变得越来越大，我们的专项行动也是针对这样的背景进行的。

　　唐旭还说，其中，仅2007年9月以来，各地人民银行、外汇管理部门协助公安机关破获地下钱庄案件42起，涉案金额折合人民币约844亿元。有力地遏制了地下钱庄违法犯罪活动的高发势头。已破获的沈阳破获的“金福顺”地下钱庄案，涉及韩国邪教组织“摄理教”；上海破获的罗怀韬地下钱庄案、深圳破获的“杜氏”地下钱庄案，受到了社会的普遍关注，各媒体对此进行了专门报道。

　　唐旭表示，今后一段时期，人民银行还将继续配合公安机关开展打击地下钱庄工作。实践证明，公安机关与人民银行联合开展打击地下钱庄专项行动，能够对地下钱庄违法犯罪活动起到打击和震慑的双重作用。今后，人民银行还要继续联合公安部和外汇局以打击地下钱庄违法犯罪活动为重点开展专项行动，有效遏制地下钱庄违法犯罪活动。

　　此外还要深挖地下钱庄案件中的上游资金线索。根据打击地下钱庄的实践工作经验，通过地下钱庄向境外汇出的资金往往与贪污贿赂、走私、偷逃税款，甚至与恐怖活动等违法犯罪活动有关。因此，我们将利用反洗钱手段加强对地下钱庄案件中上下游重点可疑客户的追踪力度，打击利用地下钱庄进行的违法犯罪活动。打击地下钱庄本身并不是我们的最终目标，我们的最终目标是要通过打击地下钱庄来发现是谁在使用地下钱庄，谁在利用地下钱庄转移资金，从而分析和发现资金的来源是合法的还是非法的，这样才能更好地起到打击金融领域犯罪的作用。

　　最后还要进一步加强监管，加大宣传，减少地下钱庄的市场空间。要进一步规范商业银行的网上银行、电话银行业务，完善现金管理制度，同时，加大反洗钱宣传力度，让社会公众认识到地下钱庄的危害和风险，自觉抵制地下钱庄违法犯罪活动。(根据中国政府网文字直播整理)