广东最大地下钱庄幕后女老板为港籍原政协委员

　　去年6月，年交易达数十亿的广东最大地下钱庄———杜氏地下钱庄被外管局和广深两地警方捣毁，其幕后老板清远市政协委员杜玲浮出水面，引起各方震动。记者日前从越秀法院获悉，5名协助杜玲在广州从事非法外汇买卖的被告人因非法经营罪被判刑，10个月内其经营额高达人民币22.4亿余元。

　　私设办事处买卖外汇

　　广州越秀法院审理查明，包卫、杨亮、何秀霞、莫婕、陆丽桃于2005年起，先后受雇杜玲、邓国良夫妇（均另案处理）。杜玲夫妇在香港注册成立了中港人民币找换行，并出资在广州市解放北路金桂园A3栋602房和金桂街8号（E1栋）1205房内，私自设立未经工商登记的中港人民币找换行广州办事处，指派上述5人在该办事处从事未经批准的外汇买卖活动。

　　他们以包卫、杜桃花、林养波等12人的名义开立银行账户供广州办事处进行转账。广州办事处的业务是，按中港人民币找换行的安排，为客户将境内人民币按一定的汇率折算成港币并在香港支付，或将境外港币按同样方式折算成人民币并在内地支付。找换行利用穗港两地资金存取大致相当，通过资金对冲方式，达到收支平衡，其赢利来自手续费或汇率差价。

　　一日交易过千万元

　　证人称，深圳办事处仅负责深圳地区的业务，广州办事处则负责内地深圳以外的业务，共有8名员工。如香港方面有资金想进入内地的，就把资金划入香港公司的账上，然后把资金的情况传真到内地，通过办事处直接兑现，反之亦然。

　　包卫是广州办事处的负责人，负责日常管理和工作安排布置，杨亮主要负责到银行柜台办理转账业务，何秀霞等3人主要负责记账、操作电脑进行网上银行转账。

　　2006年8月至2007年6月间，包卫等5人利用上述方法在广州进行非法外汇买卖活动，经营金额共为人民币2241777375.39元。

　　2007年6月26日，公安机关将包卫等5人抓获归案，当场缴获作案工具电脑及用于转移非法外汇买卖资金的存折、银行卡共31张，内含存款有人民币4821950.43元、美元649.69、港币26元。据一名公司员工称，交易额大的时候，广州办事处一天就有上千万元流动。

　　越秀法院审理后认为，上述5人受杜玲夫妇指使，在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，且经营数额特别巨大，情节特别严重，其行为共同构成非法经营罪。鉴于5人均是从犯，故酌情从轻判决，刑期一年四个月至两年不等，罚金5000元至两万元不等。

　　幕后老板：港籍原清远政协委员

　　2007年6月，国家外汇管理局深圳市分局和深圳市公安局捣毁杜氏地下钱庄，随后，该地下钱庄老板杜玲的身份也浮出水面，她被捕前为清远市政协委员，曾任第一届世界清远联谊大会副主席、香港连山港澳联谊会会长、清远商会副主席、清远公会副理事长等。

　　新闻回放

　　一笔业务只要几分钟就可完成

　　2007年6月26日，国家外汇管理局深圳市分局和深圳市公安局联合行动，捣毁一个组织分工严密、经营规模较大的地下钱庄，当场抓获包括地下钱庄老板杜玲等在内的犯罪嫌疑人6名，冻结涉案账户55个约420万元人民币。据称有深圳国企也卷入杜氏地下钱庄案。该案侦破后，曾一度影响了港股的波动。

　　据查，杜氏地下钱庄在深圳非法经营达七八年之久，2006年至2007年5月仅深圳办事处交易金额已达人民币43亿多元，广州办事处一年交易额也在20亿元以上。

　　有知情人士分析称，由于中国外汇体制的原因，企业的用汇需求受到限制，并要承担较大的外汇风险及银行买卖价差成本，这样很多企业尤其是中小企业和民营企业倾向于与地下钱庄合作。更重要的是，地下钱庄手续简单、快捷，资金周转快，与传统地下钱庄不同是，杜氏地下钱庄并不用现金交易，而只在公司间进行转账，几乎全部通过网上银行操作，通常一笔业务通过网络只要几分钟就可完成。