郑深池 |
郑深池早就准备招供
替扁家洗钱,前兆丰金董事长郑深池都招了
N海潮综合台湾媒体报道,在前情报头子叶盛茂坦白将洗钱情报交给陈水扁、前力麒建设董事长郭铨庆承认行贿吴淑珍之后,与扁家洗钱案有关的被告陆续开始松口:前兆丰金董事长郑深池17日以被告传讯到案时,马上将洗钱的来龙去脉交代清楚,并表示,“这一天已经等了很久了。”吴淑珍的助理蔡铭哲日前也承认,他是吴淑珍收受贿款的人头户。
奉吴淑珍指令提供洗钱账户
郑深池坦承奉吴淑珍指示,提供相关账户,以“蚂蚁搬家”方式协助扁家洗钱至海外。
据了解,特侦组请郑深池签署查账授权书,同意特侦组调阅相关账户资料,由于郑深池相当配合,特侦组目前正检视他供词的可信度及对案情的帮助性,考虑让他转任“污点证人”。
检方备好两方案郑深池选择坦白
由于办案人员已经掌握具体的汇款水单等事证,认为郑深池涉嫌重大,因此在郑深池到案前就决定,若郑深池矢口否认涉案,就以串证之虞向法院收押,但郑到案后非常合作,将过去多年来如何帮扁家洗钱、隐匿资金流向等,都交代得清清楚楚。
在侦讯过程中,郑深池坦承在吴淑珍的授意下协助扁家洗钱的细节,因此特侦组认为他配合调查,没有串证之虞,在侦讯后连交保都不必,就将他当场饬回。
清查郑深池账户发现洗钱新线索
办案人员在清查郑深池的相关账户时,就发现账户内异常资金往来,除了部分流向蔡铭哲、郭淑珍等扁家海外人头户外,另有部分款项流入其他海外账户,办案人员已经扩大调查这一部分的资金流向、目的,以进一步查证是否亦为扁家不法资金。而特侦组搜索三大金控集团,搜索行动持续到前日深夜才完成,办案人员怀疑,三大金控等旗下海外企业、纸上公司、公司大股东、高阶主管等,长期提供账户协助扁家海外洗钱,且有巨额异常资金往来,本周起,将针对涉案相关人士传唤查证。
郑深池代号“邦德”宛如商场“007”
检方发现,郑深池曾积极主导“中信金”吃下兆丰金经营权,多次私下与前“中信金”副董辜仲谅妹婿陈俊哲密商购并案事宜。双方会面时,郑深池不但以代号“POND”(邦德)自居,还以暗语联络,甚至以座车车牌确认彼此身份,情节有如侦探小说。
“中信金”认为若吃下兆丰金,将成为台湾最大金控集团,将购并案列为高度业务机密。因担心此事外泄,导致其他金控集团介入争夺,因此在购并企划书中,刻意以大量代号及暗语掩饰。
其中,“中信金控”自己的代号是“宝马”,显示自己势在必得的决心,至于另两家有意争取的竞争金控集团,“中信金”在购并企划书中以代号“丰田”、“福特”命名。
陈俊哲与郑深池见面,都是由陈俊哲的秘书林珊如与郑深池的秘书以电话先行联络,约定时间,电话中会告知陈俊哲座车车牌,作为双方确认的方式。
陈俊哲直接开车到兆丰金的地下停车场,郑深池一方派人在停车场待命,在接获郑的秘书指示且比认确定陈俊哲的车牌后,让陈俊哲停放在特定的停车位。旋即,郑派专人迎接陈俊哲,搭电梯直达郑在兆丰金的办公室,郑、陈两人再进行购并案的密商。这场商场交易的过程,宛如007电影情节,似乎也颇符合郑深池当时的代号。
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吴淑珍助理蔡铭哲也招了
台湾检调机关追查扁家海外洗钱案,查出元大银行副董事马维辰在陈水扁的儿子陈致中结婚前后,曾分次共汇款18万美元到扁家人头、陈水扁妻子吴淑珍的特别助理蔡铭哲海外账户上。检方提讯蔡时,蔡承认这笔钱是元大给吴淑珍的。
陈致中与黄睿靓在2005年6月结婚,当时元大马家刚拿下复华金经营权,而马维辰也在陈致中结婚前后,以公司公关费用的名义,将18万美元分散购买美金支票,用自己与旗下理财顾问林明义、两名助理等4人的账户,分批转汇到蔡铭哲的海外账户。
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