台湾检方已掌握三大金融控股公司可疑汇款流向

　　中国台湾网10月21日消息　据台湾《联合报》报道，台检方特侦组全面清查陈水扁家族海外资金账户后，本月17日搜索“中信金”、“元大金”、“开发金”3家岛内金融控股公司。特侦组从资金及相关人士证词中，已掌握3大金控公司如何通过海外子公司与陈水扁家海外账户可疑资金往来情形及当初汇款原因。

　　据报道，特侦组侦办陈水扁家族弊案，昨天传唤“中信金”子公司“仲冠投资”副总经理吴丰富、“升恒昌”会计经理李丽娜，开启上周搜索查扣的证物，希望尽速厘清岛内金控公司、企业与陈水扁家族间资金往来真相。

　　据台媒了解，特侦组17日指挥“调查局台北市调处”、检察事务官，搜索“中信金”、“元大金”、“开发金”3家金控公司、子公司办公室及股东住所。其中“中信金”子公司“日通”公司也被搜索，吴丰富是“仲冠投资”副总，身兼“日通”高阶经理，他与“开发金”的大账房邱德馨同时被通报入、出境管制，显示两人曾处理或经手与陈水扁家族海外账户资金。

　　报道称，台检方当天在“日通”投资公司搜索查扣3大箱、1小箱的卷证资料。特侦组昨天以证人身份传唤吴丰富到案，协助拆封资料，确保内容无误。历经3个多小时的比对，吴丰富与3名律师才离开。

　　不过，台检方表示，要证明金控公司送礼与“二次金改”政策间是否有对价关系，及能否查究贪渎犯罪，仍待补全证据。（朱毅）