本报讯 为保证毒资“安全”,毒贩指使妹妹、妹夫开设多个银行账户,购买古董、金币等洗钱。昨日,市公安局通报:我市破获首例涉毒洗钱案,涉案资金90多万元。
5月13日,市公安局禁毒总队在云南普洱和重庆江津抓获杨勇等8名疑犯,查获“麻古”15公斤、海洛因411.7克。
昨日,民警称,他们在调查时发现杨勇妹妹和妹夫陈某的银行存折,存有大量现金,陈某儿子存折上也有大笔资金存取记录。深入调查发现,今年2月15日,杨勇指使陈某开设了一银行账户,然后将自己账户上的45万元现金存进去。陈某当天又以借贷方式将此款转入他人账户。
警方据此判定陈某、杨某有洗钱嫌疑。7月24日,警方将二人刑拘。在银行配合下,警方查到该案涉及资金账户20多个。原来,杨勇多次指使妹妹和妹夫通过转账方式将毒资转移到他们的账户上,还指使妹妹用毒资帮忙购买金币、古董等物,给人经营古董的假象,今年2月以来,陈某夫妇以此方式帮杨勇存取款、转移毒资共计90多万元。
目前,包括陈某夫妇在内的10名犯罪嫌疑人被刑拘。记者徐其勇
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