美国FBI突击调查麦道夫案 30家受害方名单曝光

　　据英国《泰晤士报》12月22日报道，由于麦道夫500亿美元欺诈案的受害者不断增多，美国联邦调查局已被迫从其反恐部门中抽调数名特工来调查该案。

　　在麦道夫向其两个儿子透露惊天大骗局的十天后，联邦调查局和美国证券交易委员会便缩小了调查范围，重点调查是什么人以及什么基金在背后给予了麦道夫巨大的支持。

美国检方认为，短短几年内，在没有巨大援助的情况下，麦道夫不可能凭借一己之力就制造了如此庞大的骗局。投资人普遍认为麦道夫的总合伙人梅尔金向麦道夫提供了客户，并向他提供了和著名犹太慈善机构以及大学接触的机会。

　　随着调查的进行，越来越多的受害人浮出水面。美国资产管理公司法菲尔德-格林威治集团是麦道夫欺诈案的最大受害人，该公司的损失达到了75亿美元。

　　目前，美国检方正在搜集麦道夫犯罪的证据，但华盛顿不断向联邦调查局以及证券交易委员会施压，要求其解释为什么事先没能成功阻止这桩规模如此庞大的骗局。美国当选总统奥巴马也指责美国监管机构严重失职。

　　事实上，过去十年间证券交易委员会已经对旁氏骗局有所觉察。曾担任金融衍生品专家的证券界人士哈里-马科普洛斯，就已经耗费了10年的时间敦促证券交易委员会对麦道夫展开调查。2005年11月，美国曾有一份题为《世界最大基金乃是骗局》的文件，该文件长达19页，而且在其中马科普洛斯也引述了麦道夫的部分投资策略。马科普洛斯指出，包括高级经理人在内很多华尔街的业内人士，都告诉过他麦道夫的项目乃是一个骗局。目前，麦道夫的公司已经被清算，美国监管机构已经以欺诈罪指控了麦道夫，现在看来麦道夫已经难逃牢狱之苦。

　　以下就是麦道夫案受害人名单：

　　1. 美国资产管理公司法菲尔德-格林威治集团（Fairfield Greenwich Group ）损失75亿美元

　　2. 对冲基金公司（Tremont Group Holdings Inc）损失33亿美元

　　3. 西班牙国家银行(Banco Santander SA) 损失28.7亿美元

　　4. 奥地利银行（Bank Medici ）损失21亿美元

　　5. 投资公司Ascot Partners LP 损失18亿美元

　　6. 纽约投资公司Access International Advisors 14亿美元

　　7. 富通银行子公司Fortis Bank Nederland (Holding) 13.5亿美元

　　8. 瑞士联合私立银行(Union Bancaire Privée,简称UBP) 损失10亿美元

　　9. 汇丰银行 损失10亿美元

　　10. 苏格兰皇家银行(RBS) 损失5.99亿美元

　　11. 法国Natixis银行 损失5.54亿美元

　　12. 卡尔-夏皮罗(Carl Shapiro)损失 5.45亿美元

　　13. 巴黎银行损失 4.31亿美元

　　14. 西班牙对外银行(BBVA) 损失3.69亿美元

　　15. 英国金融服务公司曼恩集团(Man Group) 损失3.6亿美元

　　16. 瑞士私人银行Reichmuth & Co 损失3.27亿美元

　　17. 日本野村证券(Nomura 3.04亿美元

　　18. 美国对冲基金公司am Capital Management 损失 2.8亿美元

　　19. 欧洲投资公司EIM 损失2.3亿美元

　　20. 日本中型银行青空银行(Aozora Bank Ltd.) 损失1.37亿美元

　　21. 法国保险行业巨头安盛保险公司(Axa) 1.23亿美元

　　22. 叶希瓦大学(Yeshiva University) 损失1.1亿美元

　　23. 意大利联合信贷(UniCredit) 损失9200万美元

　　24. 意大利UBI Banca银行 损失 8600万美元

　　25. 瑞士人寿控股公司(Swiss Life Holding AG) 损失7890万美元

　　26. 新加坡华侨银行的保险分支Great Eastern Holdings 损失 6400万美元

　　27. 北欧银行(Nordea Bank) 损失5900万美元

　　28. 西班牙经纪人M&B Capital Advisers 损失5280万美元

　　29. 瑞士私人银行Hyposwiss 损失5000万美元

　　30. 瑞士私人银行Banque Bénédict Hentsch & Cie损失 4880万美元

　　（同创）