深圳侦破案值逾7亿元全国最大燕窝走私案

　　本报讯(记者/杨磊见习记者/马芳通讯员/玉志宁丁小玲白洁冰) 昨日,深圳海关缉私局宣布成功侦破“2·20”特大燕窝走私案,案值逾7亿元,偷逃应缴税款2.26亿元,涉及“水客”200余名,累计走私进口燕窝5.6万斤,是全国海关迄今为止查获的最大宗走私燕窝案。

　　初战缉获走私物品案值过亿

　　由于燕窝进口要征收综合税率高达46.25%的税额,而国内市场上的燕窝售价比香港高数百元,于是通过“水客”走私燕窝入境成为业内皆知的“秘密”。

　　据悉,早在2007年底,深圳海关缉私局就获得一条“水客”走私燕窝的线索,发现深圳口岸确实存在一个以“蚂蚁搬家”方式走私燕窝等高档滋补品的团伙。为将该团伙一网打尽,缉私民警决定从国内接货人入手,找到该团伙囤货窝点。在几次跟踪行动过程中,缉私民警发现接货人每次乘车路线都不固定,于是将接货人乘车路线在地图上一一标出,突然发现串联成了一个“圆”,而“圆心”正是莲塘某小区。缉私民警猜测窝点就在该小区。2008年春节后,缉私民警获悉该团伙2月20日要进一大批货,便决定当天“收网”。

　　2月20日,缉私民警早早埋伏在走私分子接货点———国贸大厦附近的地铁口,中午时分,只见一个中年妇女将一个黑色塑料袋交给两个中年男子,整个交接过程不到2分钟,双方没有说一句话。缉私警决定分别跟踪这两个中年男子,两人快接近该团伙囤货窝点时立即上前实施抓捕。

　　行动当天,民警现场缴获燕窝、鲍鱼等贵重货物一批,抓获该团伙骨干成员4名,搜集了大量有价值证据,初步估算该案案值过亿。2月23日,深圳海关缉私局对“2·20”走私燕窝案立案侦查,成立专案组全面开展侦查取证工作。

　　200多“水客”走私5.6万斤燕窝

　　为掌握该团伙幕后老板、具体走私渠道等信息,民警立即突审已抓获的犯罪嫌疑人。该团伙主要成员之间为亲属关系,形成了共同利益集团。民警综合运用多种审讯策略,对到案犯罪嫌疑人实施分化瓦解,促使其交代了走私账目中国内买主、燕窝数量、“水客”带工费等大量信息,以及排位表、送货单、货物收条、资金账等每个书证中每个项目的指向。

　　最终该案获得重大突破,这个“蚂蚁军团”终于露出了原形:这是一个有组织的家族式走私团伙———以犯罪嫌疑人莫某萃为首的香港莫氏家族与其亲戚潘某春兄妹四人组成“水客”走私集团,雇佣水客200余人,其中固定成员40余名。团伙内部制定了严密的组织纪律,实行公司化管理,并安排专人“看水”,对接货过程拍摄录像、监督。

　　在近十个月追逃工作中,缉私民警往返珠三角各地上百次,案件中“供、运、销”整个环节的19名犯罪嫌疑人先后落网,走私链条中供货、过关、货款结算等环节的迷雾也被揭开:由国内买家向香港燕窝商铺订购燕窝———莫某萃在香港商铺收购燕窝并分给“水客”———“水客”们以蚂蚁搬家式偷带过关———潘某春安排人在深圳接、发货,形成“供、运、销”一条龙的走私网络。

　　据统计,该走私犯罪团伙自2007年3月至案发,共计走私进口燕窝5.6万斤,涉案案值7亿元,偷逃应缴税款2.26亿元,涉及“水客”200余名。此案走私数量之大、涉案人员之多,令人震惊,是全国海关迄今破获的最大宗燕窝走私案。