武汉“黑救护车”猖獗管理部门各有“难处”(图)

　　股票简称：关铝股份股票代码：000831公告编号：2009-021

　　山西关铝股份有限公司

　　2008年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2009年5月6日（星期三）上午8:30时；

　　2、召开地点：公司办公大楼一楼会议室；

　　3、召开方式：现场记名投票表决方式；

　　4、召集人：山西关铝股份有限公司董事会；

　　5、主持人：公司董事长李福利先生；

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共13人，代表股份

　　245,257,835股，占公司股份总数65,340万股的37.54%。

　　四、提案审议和表决情况

　　与会股东（代理人）以现场记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过了公司2008年度董事会工作报告；

　　表决结果：赞成245,257,835股，占出席会议所有股东所持表决权

　　100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　2、审议通过了公司2008年度监事会工作报告；

　　表决结果：赞成245,257,835股，占出席会议所有股东所持表决权

　　100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　3、审议通过了公司2008年度总经理业务工作报告；

　　表决结果：赞成245,257,835股，占出席会议所有股东所持表决权

　　100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　4、审议通过了公司2008年年度财务决算工作报告；

　　表决结果：赞成245,257,835股，占出席会议所有股东所持表决权

　　100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　5、审议通过了公司2008年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；

　　经天健光华（北京）会计师事务所审计，本公司2008年度实现净利润为－498,023,821.46元，依照《公司章程》第一百五十二条的规定，结合公司实际情况，以及金融危机对行业及公司的持续影响，经本次会议审议通过，本公司2008年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。

　　表决结果：赞成245,257,835股，占出席会议所有股东所持表决权

　　100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　6、审议通过了公司关于预计2009年日常关联交易的议案；

　　表决结果：赞成49,891,235股，占出席会议所有股东所持表决权

　　100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　关联方中国五矿集团公司依法回避表决。

　　7、审议通过了公司关于续聘会计师事务所的议案；

　　经本次会议审议通过，继续聘用天健光华（北京）会计师事务所担任本公司2009年度财务会计审计工作，聘期为一年；并授权董事会决定会计师事务所2009年度的审计费用。

　　表决结果：赞成245,257,835股，占出席会议所有股东所持表决权

　　100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　8、审议通过了公司独立董事2008年度述职报告；

　　表决结果：赞成245,257,835股，占出席会议所有股东所持表决权

　　100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　9、审议通过了关于修改公司章程的议案；

　　表决结果：赞成245,257,835股，占出席会议所有股东所持表决权

　　100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　10、审议通过了关于修改董事会议事规则的议案；

　　表决结果：赞成245,257,835股，占出席会议所有股东所持表决权

　　100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　11、审议通过了关于修改监事会议事规则的议案。

　　表决结果：赞成245,257,835股，占出席会议所有股东所持表决权

　　100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山西衡霄律师事务所；

　　2、律师姓名：张枝梅

　　3、结论性意见：

　　本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决方式和结果均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会决议合法、有效。

　　特此公告。

　　山西关铝股份有限公司董事会

　　二00九年五月七日