甘肃临夏州破获一起特大非法传销案 涉案近千万

　　中新网临夏5月18日电(幸福)记者从临夏州公安局、临夏州工商局举办的“3.24”非法组织传销专案新闻发布会获悉，5月15日14时许，临夏州公安局、临夏州工商局破获一起特大非法传销案。

　　据介绍，这是一起甘肃省罕见、临夏州首例特大非法传销案件，涉及人数达500余人、涉案金额近千万元，共抓获涉嫌传销诈骗集团头目14名，集团重点人员18名，劝返参与人员241名，审查传销重点人员67名。

　　据悉，该传销团伙系河南人吴建明、刘奇、刘存生等重点传销头目以搞融资、扶持西部中小企业经商及手工业为幌子，以高利润、高回报为诱饵，采取“拉人头”发展下线的方式进行非法传销活动(每名下线购买1份投资单的费用为3800元)。其中，在甘肃省临夏州的非法传销活动始自2008年9月，参加传销的人员大部分来自河南、山西、贵州、安徽等6省的偏远山区，活动地点主要在临夏市东校场、东门营房、红园路、新华小区、西郊新村等处。

　　在破案过程中，公安机关查扣各类银行卡104张(账户资金共计19.3276万元)，冻结涉案资金20.39万元，现场缴获赃款14.4万元，查扣收缴了一批用于非法传销活动的影视播放设备、资料等作案物品，对涉案的重点人员依法刑事拘留。同时，工商部门对127名传销人员租住点进行了彻底清查。

　　涉嫌此案件的团伙自称是深圳连锁销售公司，他们进行各类非法传销诈骗活动，涉及多个省的数百人，涉案金额数百万元。而且，该团伙在甘肃省临夏州组织外地人员进行相应的非法传销活动，严重影响该州社会经济的稳定发展。

　　临夏州公安部门表示，由于该团伙传销案件涉及人员多、人员成分复杂，加之团伙中绝大多数人既是涉案人员，又是受害者。因此，如何全面查清案件事实，获取确凿的犯罪证据成为成功破获此案的关键，也成为攻克该案的难点。

　　为有效铲除非法传销在临夏州滋生蔓延的土壤，临夏州公安局决定对给这些违法分子出租房屋的业主按照治安管理处罚法和出租房屋管理办法等有关规定，在批评教育的同时予以行政处罚。目前，善后工作正在紧张进行中。