男子伙同他人洗钱超28亿 数百账户疯狂转账(图)

犯罪嫌疑人张某落网。新快报记者 黄学民/摄

　　新快报记者 黄学民 通讯员 李亮辉

　　伙同他人在深圳和茂名两地洗钱超过28亿元，潜逃将近一年的犯罪嫌疑人张某，在经深圳布吉检查站时落网。自此，这起轰动全国的洗钱案，犯罪团伙成员悉数落网。

　　四个月交易六千笔

　　5月22日下午1时20分，深圳布吉检查站女检查员张愉瑜，在一次性验放通道执勤时发现，一青年男子与一名网上被追逃的犯罪嫌疑人的资料完全吻合。经边防官兵初步审查，29岁广东乐昌籍男子张某，绰号张壮忠，曾涉嫌参与一起大型洗钱案。

　　去年5月，中国人民银行茂名市中心支行接到当地一家商业银行的可疑交易报告称：深圳市金博电子商行存在巨额可疑交易。经进一步调查发现，该公司和其它关联公司在短短的4个月内，通过电子支付业务累计交易超过6000笔，金额超过28亿元。交易区域涉及深圳、北京、武汉等地的230多家企业，所有的资金交易均为快进快出的特点。

　　警方接人民银行的报案后立即成立了专案组，对涉案的公司、账户以及人员展开调查。经过1个多月的调查，一起大型地下钱庄洗钱案终于浮出水面。

　　数百账户疯狂转账

　　2007年，在深圳某充值卡经销商处打工的张某获悉，在银行开立基本账户并开通网上银行后，通过银行电子支付业务，能将对公账户上的现金转到私人账户。张某将这条重要的“生财之道”告知同样是做充值卡生意的老板陈裕潮，两人一拍即合并约定了双方的收益分配。

　　去年3月份，张某先后在茂名、深圳等地开设多个银行基本账户，利用网上银行代发工资的业务，将对公账户的现金转到个人账户。同年4月开始，张某等人相继开设了数百个私人账户开始疯狂转账勾当。截至同年6月3日公司的账户被冻结时，该团伙已疯狂洗钱超过28亿元。

　　警方经过调查掌握了证据，犯罪团伙成员陈裕潮很快落入法网，而嫌疑人张某及另外两名同伙则潜逃。今年初，此案的另外两名同伙相继落网。目前，犯罪嫌疑人张某已被移交公安机关做进一步调查处理。

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　　每万元提50元手续费

　　在幕后老板陈裕潮的操纵下，包括张某在内的3名同伙，通过电子商行等没有经营实体的空壳公司，以及陈裕潮掌握的数百个个人账户，大肆进行非法经营、洗钱活动。按照陈裕潮与涉案公司的约定，其每洗钱1万元可从中提取50元手续费计算，这起28亿元的洗钱案中，老板陈裕潮和张某等人非法获利1400万元。