操纵地下钱庄大肆洗钱28亿元 犯罪嫌疑人逃到深圳落网(图)

　　本报深圳5月24日电通讯员隆啸啸林广扬记者游春亮5月22日下午，涉嫌一年前伙同他人疯狂洗钱28亿元的在逃人员张某，在经广东省公安边防总队深圳特区布吉检查站进入特区时被抓获。自此，这起当时轰动全国的特大洗钱案4名犯罪团伙成员悉数落网。

　　经审查，犯罪嫌疑人张某今年29岁，广东省乐昌市人，涉嫌参与一起特大洗钱案。2007年，他在深圳为电话充值卡经销商打工，经常会出入银行办理业务。当他了解到通过银行电子支付业务能将对公账户上的现金转到个人账户后，便想出了“生财之道”。在与经销商陈裕潮商谈后，两人一拍即合，并说好利润五五分成。2008年初，在幕后老板陈裕潮的操纵下，包括张某在内的3名同伙通过“深圳市金博电子商行”等没有经营实体的空壳公司，以及陈裕潮掌握的数百个个人账户，大肆进行非法经营、洗钱活动。这家公司和关联公司在4个月内累计交易超过6000笔，金额超过28亿元，且资金快进快出，交易对手涉及深圳、北京、武汉等地的230多家企业。

　　2008年5月，根据人民银行提供的可疑交易报告，警方成立专案组，经过1个多月的调查，破获了这起特大地下钱庄洗钱案。陈裕潮当即被警方抓获，但张某及另外两名同伙潜逃。今年初，随着另外两名同伙相继落网，张某更是惶惶不可终日，四处躲避。在他准备进入深圳特区继续潜逃时，被边防官兵识破。