中新网7月22日电 据“中央社”报道,台调查局台北市调处今天南下办案,在嘉义县破获一家地下期货公司,由公司以台指期货与客户对赌,营业1年多以来,不法获利超过新台币4000万元。
台北市调处表示,市调处是在1个月前接获线报,指称嘉义县有一家大型地下期货公司非法营业,严重影响金融秩序,经过1个多月的明查暗访,果然发现一户透天民宅内,有人非法经营地下期货及股票交易。
台北市调处干员今天持搜索票,会同嘉义县市调查站人员前往搜索,当场查获相关账册、联络电话14支、手机16支、传真机1台、录音机15台、计算机6台、调制解调器8台及通讯设备一批,并逮捕主要嫌疑人陈阿理及其妹婿陈敬忠以及另7名嫌疑人。
调查单位说,这家地下期货公司自去年4月起,分别以“范云”及“范翔”为名,经营地下期货及股票交易盘口,为了逃避司法单位查缉,还向第二类电信业者申请团接服务,提供10几线的转接电话供客户下单。
调查处干员指出,这家地下期货公司以每点涨跌新台币200元计算盈亏,交易每口收取400元手续费,每天结算输赢,如果客户输赢超过1万元,需在当天结算汇款;若未达1万元,可留到超过1万元再结算汇款。
此外,这家地下期货公司也兼营上市上柜股票,但是并未下单到证交所,而是直接与客户对赌,同时收取0.25%的手续费。
从查获的账册资料统计,台北市调处表示,嫌犯每月不法获利相当可观,1年多来累计不法获利超过4000万元,严重影响金融秩序及股市正常交易,将于侦讯后,依法移送地检署侦办。
我来说两句