腐败案中亲属洗钱仍较突出

　　本报北京11月10日讯 记者袁定波见习记者温泉“当前，贪污贿赂案件中，亲属洗钱仍然是比较突出的问题。”中国人民银行反洗钱局局长唐旭在今天的新闻发布会上回答《法制日报》记者提问时表示。

　　“不法分子能够比较熟练地运用银行卡、网上银行等现代金融业务进行洗钱活动，也是一个新现象。”唐旭指出，用现金交易及地下钱庄仍然是洗钱犯罪的主要手段，而利用不动产投资注册新公司洗钱现象正在逐渐增加。跨国企业在向境外转移赃款时，也出现向境内转移赃款的新动向。

　　据介绍，反洗钱法发布后，人民银行建立起了一系列规章制度，比如要求金融机构履行反洗钱义务，要了解客户的交易目的、资金来源、发现可疑交易及时报告等。“如果金融机构认真识别客户的资金来源等，洗钱行为就能受到很大的约束。”唐旭说。