瑞士帐户资料显示陈致中是扁家海外洗钱“CEO”

　　瑞士帐户资料显示 陈致中是扁家海外洗钱“CEO”

　　中国台湾网11月22日消息　据台湾《中国时报》报道，陈水扁家藏匿海外庞大资金遭瑞士冻结，台湾特侦组请求瑞士司法协助一年多，终获好消息。瑞士联邦检察署日前已将陈水扁家海外2100万美金（约台币七亿元）帐户资料，送抵特侦组。资料证实陈致中确是主导扁家海外洗钱的“洗钱CEO”。

　　瑞士提供资料显示，陈致中在多分文件中签名，委托瑞士苏格兰皇家库斯银行、美林银行等机构，设立Galahad Management、宝昌（Bouchon Ltd.）两家公司，洗钱2108万美金，证实陈致中确是主导扁家海外洗钱的“洗钱CEO”。

　　陈水扁家藏匿瑞士的2100万美金，在去年一月间，就被瑞士检方认定洗钱予以冻结，并请求台湾司法互助，但直到去年8月陈水扁案才爆发。

　　去年9月22日，台特侦组同时向瑞士及新加坡提出司法互助请求。台检方当时确认陈水扁家在瑞士美林银行的1000万美金及苏格兰皇家银行中1100万美金，是陈水扁家不法所得，请求瑞士司法互助，提供帐户相关汇款资料及细目，以便检方厘清扁家及陈致中洗钱过程。

　　经过漫长的等候，瑞士在上个月将扁家2100万美金帐户的一箱资料，辗转送抵特侦组。经检方初步检视，瑞士文件与检方的调查结果几乎相同。

　　台湾检方认为，瑞士文件确认了陈致中在2007年指示黄睿靓与瑞士美林银行日内瓦分行签订信托契约，在开曼群岛成立宝昌公司。陈致中身兼主要受益人及帐户授权代理人，控管帐户资金流向。

　　文件还显示，陈致中在2007年9月委托由设于瑞士苏格兰的皇家库斯银行，设立Galahad Management公司，陈致中为受益人，其帐下经济持有权属陈致中。

　　一个月后，陈致中以电子邮件通知美林银行，将宝昌公司之1000万美金万元，汇往至Galahad帐户内藏匿。

　　检方认为，这些文件对于厘清扁案及海外洗钱过程，相当重要，将在文件翻译成中文后，提供给台湾“高等法院”审理参考。（刘海伟）