扁家洗钱案多管齐下近尾声 预计年底侦查终结

　　人民网11月30日电 扁家洗钱案后续侦办将告一段落，台“高检署”特侦组预计在年底前，将洗钱案、二次金改等案侦查终结；另有关台北地方法院另告发陈致中、陈幸妤、赵建铭涉贪污罪部分，特侦组考虑以裁判上一罪（系指行为人所为的犯罪行为在裁判上是以犯一罪来论处）关系，并案由台湾高等法院审理。

　　据台湾今日新闻报道，特侦组上周已密集传唤马维建、杜丽萍、吴景茂、陈俊英、杜丽庄、林文渊、陈致中、黄睿靓、等人说明，除前开发金总经理辜仲莹尚未到案外，据了解，相关被告都做了最后陈述。

　　陈水扁家族海外洗钱案，特侦组查出有多项管道，2003年至2005年间，辜仲莹透过开发金财务长邱德馨，涉嫌协助吴淑珍将扁家60万美元及新台币3400万元款项汇往海外，这笔钱最后分别汇入吴景茂位于荷兰银行新加坡分行、新加坡标准银行帐户内。辜、邱两人已被列为洗钱被告。

　　2005年1月，前兆丰金董事长郑深池涉嫌协助吴淑珍，将新台币5千万元换成美元，透过升恒昌公司董事长江松溪等人帐户，汇往吴景茂在新加坡的银行帐户，特侦组已将两人列为洗钱被告，并于26日传唤到案。

　　吴淑珍在2006年6月间，即请前元大证券董事杜丽萍与吴淑珍胞兄吴景茂、大嫂陈俊英、友人陈经纬及吴文清等人，将原本存放在国泰世华银行保管室新台币7.4亿元现金搬到前元大金控总经理马维建住处。马维建随后依照指示，涉嫌将其中的5.7亿元汇到陈致中设在瑞士威格林银行的帐户。由于吴文清在今年10月间猝死，所涉洗钱部分被特侦组签结外，包括杜丽萍、吴景茂、陈俊英、陈经纬、马维建均被检方列为洗钱被告，并在上周传唤到案说明。另外，前元大证董事长杜丽庄涉嫌协助马维建汇款海外，因此改列被告。

　　至于前新光医院副院长黄芳彦涉案部分，检方查出他曾协助吴淑珍处置2.8亿元款项及价值上亿元的珠宝，目前价值约1亿元的裸钻、珠宝已遭查扣，扁家购买宝徕豪宅头期款6千万元也已经明朗，剩下的2.2亿元则有待检方厘清。

　　除了上述洗钱事证，前中钢董事长林文渊在2007年间垫款帮扁家低价购买两户元大一品苑豪宅，去年高价卖出获利数千万元，有协助扁家洗钱之嫌；但检方发现吴淑珍迄今尚未付款给林文渊，也未领取获利差价，林文渊行为是否构成洗钱还有讨论空间。 (来源：人民网-台湾频道)