四川破获2亿特大传销案 传销新招假冒合法公司

　　四川绵阳破获2亿余元特大传销案

　　传销组织新怪招：假冒合法公司

　　本报记者 马利民 本报通讯员 邹艳平 田明霞

　　一张“隐匿”在一个合法企业下的传销网络，以“快速致富”为诱饵，疯狂发展“下线”数万余人，非法经营额高达人民币2亿余元……

　　近日，四川省绵阳市公安局召开新闻发布会，通报了这起涉及全国十余省市，受骗群众人数达58000余人的特大传销案的侦破详情。据了解，目前，5名主要犯罪嫌疑人已被依法移送检察机关审查起诉。

　　时间回溯到2008年11月11日。绵阳警方通过情报，获悉绵阳安县陈某等人涉嫌从事非法传销，且涉案金额可能高达数亿元。

　　经过调查，民警对涉案人员的社会关系进行了仔细筛查，同时通过梳理其相关的银行账户，形成了近千页的书面证据，逐渐摸清了案件的基本脉络：该传销团伙以陈某为首，其哥哥大陈、妹夫卿某以及朋友王某、杜某为骨干，以四川绵阳、安县为据点，遥控指挥着遍布全国十余省市的“业务员”。

　　虽然几名主要犯罪嫌疑人已经“现了原形”，但是，由于陈某等人具有较强的反侦查能力，直至今年4月，绵阳警方一直按兵不动。

　　为了避免打草惊蛇，从2008年11月17日至2009年4月，民警兵分两路，一方面，千里追踪，收集证据；另一方面，广泛摸排调查，寻找抓捕战机。

　　通过前期的调查取证和摸排工作，4月21日，警方成功抓获该团伙的骨干成员杜某。

　　4月23日，在安县通往绵阳的必经之路上，正欲外逃的团伙头目陈某成为了警方抓捕大网中的又一个“猎物”。

　　事隔7天之后，团伙的另一名骨干成员大陈与其弟弟陈某在看守所中“团聚”。

　　此后，民警乘胜追击，在泥泞的乡间小路徒步跋涉20多公里，蹲点守候长达5天后，将隐匿在农户地窖里的王某抓获。

　　5月下旬，在新疆警方的配合下，绵阳警方通过地毯式的秘密搜索和排查，于5月26日在荒漠中一个小金矿里将该案的最后一名主要犯罪嫌疑人卿某抓获。

　　通过对涉案人员的审查，证实自2003年底以来，犯罪嫌疑人陈某经安县人谢某邀约，在河南安阳市加入了这个假冒“天津天狮”公司开展“业务”的传销“团队”。

　　据陈某交代，该传销组织采用的是“五级三阶制”的运作模式，

　　只要缴纳2800元认购一套产品即取得入会资格。入会后，会员通过发展新的人员加入积分达到一定数量后，就可以依“E、D、C、B、A”五级依次晋升到相应级别，并根据在团队级别的高低享受相应比例的工资、奖金分成。

　　2005年4月，陈某在掌握了该团队传销运作的模式和方法后，开始自立门户，通过“收编”自己曾经的“下线”，逐渐“复制”成了又一个假冒“天津天狮”公司的传销组织，相比其前身，这个组织分工更加明确，组织更加严密。

　　据了解，陈某及其手下骨干也就是A级别以上的成员，主要坐镇绵阳，通过遥控管理指挥外地的分支“机构”，并定期到各地分配工资、奖金。

　　在这个团伙中，陈某是不容置疑的“一把手”，掌控着“财政大权”，团队资金分配、统计并核定各级下线成员业绩和购买传销所用产品都由他一手定夺。而大陈、王某、卿某等人的主要任务就是管好自己的“下线”。

　　2008年4月以来，陈某所独立操控的下线团队中，因部分人员发现该团队系假冒天津天狮公司开展活动，团伙内部出现分化，大部分成员陆续退出团队。至2008年11月份该案最终爆发，该团伙参加人数达5.8万余人，非法经营额为2亿余元。

　　据悉，从该案目前查获的涉案人员组成、业绩评价、所用产品、涉案赃款流向情况证实，该团伙是假冒天津天狮公司名义从事传销活动，未发现该团伙与天津天狮公司及各地的分支机构有直接关系。