北京破获首例网络非法经营案 涉案478万美元

　　北京警方22日通报，警方成功破获一起利用互联网非法买卖外汇保证金的特大案件，涉案金额高达478万美元，抓获涉案人员123名。这是北京破获的首例网络非法经营案。

　　据北京市公安局崇文分局副局长艾长庚介绍，6月1日，崇文警方接到两名事主报警称，他们在向北京盈富汇投资咨询有限公司索要买卖外汇资金的损失时，被3名男子殴打。警方调查发现，这家公司有利用网络非法买卖外汇保证金的嫌疑，随即成立专案组展开调查。

　　侦查员初步查明，北京盈富汇公司成立于2008年6月，公司下设行政部、市场部和多个营业部，每个部门均有一名高级经理和多名业务经理、经纪人，有较为完整的经营模式和配套的底薪制度、升迁制度等，组织机构严密。公司在互联网上招聘金融经理，进行外汇买卖培训，然后推荐客户与名为印尼富汇国际集团有限公司北京代表处签订《外汇保证金交易协议书》，赚取佣金，客户将炒汇资金汇入印尼富汇代表处提供的境外账户，取得账户、密码后，在境外的炒汇平台上进行外汇保证金交易。

　　记者了解到，一旦事主将资金打入印尼富汇代表处账户，资金数天内就会全部赔光，个别事主甚至还未操作账户交易，资金已不翼而飞。从7月13日至12月16日，北京有多名事主报警，涉案金额达66万美元。

　　专案组经过一个多月的调查后确定，北京盈富汇公司和印尼富汇北京代表处实际是一家公司。12月17日，民警展开抓捕行动，现场抓获涉案人员123人，包括这家公司的高管、骨干、一般经理等81人，正在公司接受培训、准备加入炒汇行列的学员42人。学员们大多是应届毕业生或在校大学生，被高额回报吸引前来应聘，对网络外汇交易是否合法一无所知。目前，21名涉案嫌疑人被刑事拘留，42名学员经法制教育后释放。

　　据北京警方统计，截至12月14日，今年以来北京网络诈骗案同比上升11.9%，其中网络交易、网络中奖案件占网络诈骗案件总数的78%，警方已将网络交易、中奖、炒股投资、贷款、冒用QQ信息借款等通过互联网诈骗活动，列入重点打击范围。 (来源：新华网)