中国将制定特定非金融行业反洗钱与反恐怖融资制

　　反洗钱工作部际联席会议发布《中国2008-2012年反洗钱战略》

　　中国网12月30日讯中国人民银行、最高人民法院、公安部30日联合召开新闻通气会，中国人民银行副行长苏宁向新闻媒体介绍了《中国2008-2012年反洗钱战略》的有关情况。

　　苏宁指出，为了更有效地组织协调我国反洗钱工作，根据反洗钱工作部际联席会议成员的提议，人民银行自2007年起开始牵头组织研究中国反洗钱战略，在反洗钱工作部际联系会议成员单位共同讨论的基础上，形成了《中国反洗钱战略(讨论稿)》，在2008年12月召开的反洗钱工作部际联席会议第五次工作会议上获得原则通过。此后，反洗钱工作部际联席会议成员单位共同修改完善了《中国反洗钱战略(讨论稿)》，并就相关立法问题征求全国人大法工委意见后，上报国务院。2009年10月23日，国务院正式批准，同意对外发布《中国2008-2012年反洗钱战略》(以下简称《战略》)。

　　《战略》指出，研究、制定特定非金融行业反洗钱与反恐怖融资制度，分阶段逐步在特定非金融行业开展反洗钱与反恐怖融资工作。

　　1．开展联合调研，研究建立反洗钱制度。在反洗钱工作部际联席会议制度框架下，中国人民银行与财政部、商务部、住房城乡建设部、司法部等部门对特定非金融行业的洗钱风险及对策成立专题组，开展联合调研，研究制定特定非金融行业的反洗钱制度。

　　2．评估各行业洗钱风险，制定并颁布相关反洗钱规定。在评估中国相关行业风险基础上，制定特定非金融行业的反洗钱规则并分步启动实施。

　　3．发挥行业组织作用，加强反洗钱自律。发挥相关部门和特定非金融行业自律组织的作用，指导行业自律组织制定反洗钱指引，督促行业加强反洗钱自律。