阿联酋与5个阿拉伯国家签署反洗钱协议
新华网阿布扎比5月10日电(记者孙瑞军 安江)据迪拜《阿联酋商业报》10日报道,阿拉伯联合酋长国中央银行日前与其他5个阿拉伯国家签署协议,将共同打击洗黑钱的行为。
阿联酋央行发表声明说,央行行政总监兼反洗钱部门负责人穆罕默德·阿瓦迪近日在突尼斯参加“中东和北非金融行动工作组”会议期间,与约旦、利比亚、摩洛哥、毛里塔尼亚、苏丹签署了有关打击洗黑钱行为的谅解备忘录。
声明说,协议的签署表明该国已作出承诺,将加强与全球和地区协作伙伴间的合作,共同打击洗钱、恐怖主义筹资及相关犯罪行为。
据悉,阿联酋此前已经和36个国家和组织机构签订了此类协议。按照计划,该国最终将与92个国家和组织签署反洗钱谅解备忘录。
阿联酋是海湾地区最早颁布反洗钱法的国家之一,此外还定期公开报道这类案件。统计数据显示,该国去年共破获1729起涉嫌洗黑钱的案件。
“中东和北非金融行动工作组”成立于2004年11月,总部设在巴林,其宗旨在于协调该地区各个国家之间的行动,有效打击洗钱和恐怖主义筹资等行为。
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