经济犯罪追诉标准印发 内幕交易获利15万可立案

　　关注经济犯罪立案追诉标准 恶意透支1万元，立案追诉

　　据新华社电最高人民检察院、公安部18日联合印发《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，对公安机关经济犯罪侦查部门管辖的86种刑事案件的立案追诉标准作出了规定。

　　资助恐怖活动，将被立案追诉

　　根据18日发布的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，资助恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人的，应予立案追诉。

　　规定特别指出，“资助”是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。“实施恐怖活动的个人”，包括预谋实施、准备实施和实际实施恐怖活动的个人。

　　据介绍，资助恐怖活动罪是《刑法修正案(三)》新增加的犯罪。

　　低价出售国资损失30万元以上立案追诉

　　立案追诉标准规定，徇私舞弊低价折股、出售国有资产造成国家直接经济损失数额在30万元以上的，应予立案追诉。

　　规定指出，国有公司、企业或者其上级主管部门直接负责的主管人员，徇私舞弊，将国有资产低价折股或者低价出售，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:造成国家直接经济损失数额在30万元以上的；造成有关单位破产，停业、停产6个月以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的；其他致使国家利益遭受重大损失的情形。

　　规定明确，国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:造成国家直接经济损失数额在50万元以上的；造成有关单位破产，停业、停产6个月以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的；其他致使国家利益遭受重大损失的情形。

　　根据规定，金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任，造成100万美元以上外汇被骗购或者逃汇1000万美元以上的，应予立案追诉。

　　内幕交易获利逾15万元立案追诉

　　追诉标准对公安机关经济犯罪侦查部门管辖的内幕交易、泄露内幕信息案的立案追诉标准作出了规定。

　　根据规定，证券、期货交易内幕信息的知情人员、单位等或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员、单位，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，买入或者卖出该证券，或者从事与该内幕信息有关的期货交易，或者泄露该信息，或者明示、暗示他人从事上述交易活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:证券交易成交额累计在50万元以上的；期货交易占用保证金数额累计在30万元以上的；获利或者避免损失数额累计在15万元以上的。

　　根据规定，证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息，违反规定，从事与该信息相关的证券、期货交易活动，或者明示、暗示他人从事相关交易活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:证券交易成交额累计在50万元以上的；期货交易占用保证金数额累计在30万元以上的；获利或者避免损失数额累计在15万元以上的。

　　骗贷达100万元将被立案追诉

　　以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的，应予立案追诉。

　　根据规定，以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在100万元以上的；以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在20万元以上的；虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的；其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。

　　根据规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:高利转贷，违法所得数额在10万元以上的；虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

　　规定也明确指出，银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:违法发放贷款，数额在100万元以上的；违法发放贷款，造成直接经济损失数额在20万元以上的。

　　非国家工作人员受贿5000元立案追诉

　　立案追诉标准规定，公司、企业或者其他单位的非国家工作人员受贿5000元以上的，将被立案追诉。

　　规定明确，公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，或者在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有，数额在5000元以上的，应予立案追诉。

　　根据规定，为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，个人行贿数额在1万元以上的，单位行贿数额在20万元以上的，应予立案追诉。

　　规定指出，国有公司、企业、事业单位的工作人员，利用职务便利，为亲友非法牟利，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:造成国家直接经济损失数额在10万元以上的；使其亲友非法获利数额在20万元以上的；造成有关单位破产，停业、停产6个月以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的。

　　冒用信用卡骗取5000元以上立案追诉

　　追诉标准规定，恶意透支信用卡，数额在1万元以上的，应予立案追诉。

　　规定指出，“恶意透支”是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的。恶意透支，数额在1万元以上不满10万元的，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。

　　规定还明确，使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在5000元以上的，应予立案追诉。

　　根据规定，妨害信用卡管理，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:明知是伪造的信用卡而持有、运输的；明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量累计在十张以上的；非法持有他人信用卡，数量累计在5张以上的；使用虚假的身份证明骗领信用卡的；出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。

　　有意使用假币达400张立案追诉

　　明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在4000元以上或者币量在400张(枚)以上的，应予立案追诉。

　　《立案追诉标准(二)》对公安机关经济犯罪侦查部门管辖的涉及假币案件的立案追诉标准作出了规定。根据规定，走私伪造的货币，总面额在2000元以上或者币量在200张(枚)以上的，应予立案追诉。伪造货币，总面额在2000元以上或者币量在200张(枚)以上的；制造货币版样或者为他人伪造货币提供版样的；其他伪造货币应予追究刑事责任的情形。涉嫌上述情形之一的，应予立案追诉。