顺德一事主被骗603万元 为全国第三大电话诈骗案 犯罪分子假扮电信工作人员及司法人员 诈骗各地事主
顺德一事主被骗603万元 为全国第三大电话诈骗案
省公安厅直接指挥 佛深莞珠四地警方联手破案
广东省公安厅直接指挥，佛、深、莞、珠四地警方联手合作，东南亚某国警方全力协助，抓获47名“巨骗”……昨日下午，佛山市公安局召开新闻发布会，公布了顺德“12·28”特大电信诈骗案侦查情况，警方通过多次行动，侦破省内电话诈骗案件460多宗，涉案金额高达2000多万元。其中，去年12月28日顺德一名事主一次性遭骗603万元，为全国第三大电话诈骗案。
“安全账户” 骗走600多万巨款 2009年12月28日，顺德区陈村镇一事主杜某在家中接到一个电话，电话中的犯罪嫌疑人自称电信部门工作人员，声称事主电话欠费2600多元。随后，犯罪嫌疑人又假冒司法机关人员，以事主涉嫌一宗特大诈骗案为由，要求其将个人账户中的存款转入所谓的 “安全账户”。在此过程中，事主先后将603万元转账至嫌疑人提供的7个银行账户。
案发后，公安部和省市领导高度重视，省公安厅要求佛山警方全力破案，公安部还将该案列为督办案件。在省公安厅的大力支持下，佛山市、区两级公安机关迅速成立专案组展开侦查。
在侦查工作过程中，办案民警发现，犯罪嫌疑人收到事主的款项之后，马上通过网上银行分批转账到福建、陕西、山东等6个省11个城市的400多个银行账户。公安机关当即冻结了犯罪嫌疑人还没来得及转走的195万元。随后，专案组先后派出多个小组前往陕西、福建等地开展侦查取证工作。
跨省抓捕 抓获10名嫌疑人 经过侦查，办案民警发现这个犯罪团伙的多名嫌疑人主要在湖北、重庆一带活动。
今年1月9日，专案组在重庆抓获涉嫌参与提款的张×宗、赖×华等4名来自我国台湾的犯罪嫌疑人，缴获涉嫌作案用银行卡217张。4名犯罪嫌疑人供认出他们的“上线”管理者为台湾人林×生。
1月12日，在公安部和省公安厅相关业务部门的支持下，办案民警在福建省厦门市将准备外逃的犯罪嫌疑人林×生抓获。3月9日，专案组在东莞市又抓获王×龙等5名来自我国台湾的犯罪嫌疑人，缴获作案用银行卡一大批。
跨国追逃 8疑犯东南亚落网 此外，专案组还发现，犯罪嫌疑人除了在国内取现之外，还在东南亚国家进行资金流转。专案组通过公安部协调该国警方，对这个犯罪团伙在该国的取款窝点组织开展打击行动。
4月22日，东南亚某国警方反馈，已摸清这个犯罪团伙在该国的取款窝点，而且该窝点正准备迁移。4月23日，东南亚某国警察总署刑事调查总局共出动100多名警察，对这个犯罪团伙经常取款的多个ATM柜员机进行监控，一举抓获正在提款转账的犯罪嫌疑人8名，其中来自我国台湾的犯罪嫌疑人6名，查获涉案银行卡600多张。
顺藤摸瓜 四地警方联手破案 就在嫌疑人纷纷落网的时候，专案组民警发现，在这些归案的犯罪嫌疑人背后还隐藏着更大的“鱼”，于是决定放长线钓大鱼。
又经过一个多月的侦查，专案组逐渐摸清一个落脚在东莞市的特大电信诈骗团伙的成员构成、作案特点、作案规律和窝藏地点。4月26日晚上，在省公安厅刘安成副厅长和省公安厅刑侦局的直接指挥下，佛山警方联合深圳、东莞、珠海等地公安机关，对犯罪嫌疑人的窝点进行冲击。
行动中，各地警方共出动警力100多人，成功捣毁犯罪嫌疑人的藏匿窝点9个，抓获刘×等犯罪嫌疑人19名，缴获赃款87万余元及银行卡、手机、电脑等作案工具一大批。4月30日，警方又在深圳南山抓获10名嫌疑人。
至此，警方共抓获“12·28”专案犯罪嫌疑人47名，其中来自我国台湾的犯罪嫌疑人29名，缴获作案用银行卡1830张、赃款现金140万元及电脑、手机等一批。
同时，警方还连带侦破省内电话诈骗案件460余宗，涉案金额高达2000多万元。警方表示，这2000多万元都是嫌疑人从去年12月至案发时通过诈骗取得的。
警方提醒： 切勿泄露个人信息 警方表示，上当受骗者平时多不看报纸、电视，不听广播，没有防范意识和防范能力的中老年人，尤以45岁以上的中老年妇女居多。虽然警方大力打击此类犯罪，但犯罪手法还是层出不穷，事主损失的钱财也极难追回。
为此，警方提醒市民应主动防范，年轻人应多和家中老人传达此类防范信息，要家中老人做到勿贪财，不轻信，特别是不要泄露个人信息。
“目前仍很难查明受害者个人信息泄露的渠道，但是我们现在能泄露个人信息的渠道实在太多了，去看一个楼盘，去试驾新车，办理优惠卡，都需要个人信息，现在已经有专门收集这些个人信息的"专业户"，监管难道很大。”警方表示。(记者刘艺明 通讯员温扬勤、曾越杯、刘锋)
来源：中国广播网
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