迪拜或成又一个卡萨布兰卡 走私洗钱日益猖獗

　　宽松贸易环境引发“通病” 走私洗钱日益猖獗

　　迪拜，又一个卡萨布兰卡

　　□章磊 国际周刊专稿

　　因好莱坞经典影片 《北非谍影》而出名的卡萨布兰卡，是北非国家摩洛哥最重要的港口之一，早在19世纪就凭借其地理位置发展成为海上贸易中心。如今，阿联酋的第二大酋长国迪拜有迹象成为第二个卡萨布兰卡。

　　位于出入波斯湾霍尔木兹海峡内湾的咽喉地带，迪拜凭借优越的地理位置和宽松的政策吸引着全球各地的商人。不过随之而来的也有贸易集散地的“通病”——走私、洗钱，甚至间谍活动。

　　缺少石油资源促成贸易

　　与卡萨布兰卡、巴拿马城、迈阿密一样，迪拜拥有作为商贸中心的天然条件，其中之一就是位于欧洲和亚洲之间的战略地理位置。而让迪拜成为贸易中心的另一个主要原因，是这个海湾国家的石油资源少得可怜，不能像阿联酋的其他酋长国那样借助石油资源就达到暴富。

　　1979年，迪拜就已经建成了全球最大的人造海港——阿里山港，据称能够从太空中见到。阿里山港曾被货运杂志《Cargonews》连续15年评选为中东地区最好的港口。

　　早在1985年，迪拜就设立了自由贸易区，并将进口税削减至5%。阿里山自由贸易区就在阿里山港旁边，如今已经有6500家公司在这个免税区内设立了门店。在自由贸易区内，这些公司可以免关税处理它们的货流，同时又能避开阿联酋对外国业主和雇主的限制政策。

　　而自由贸易区内众多的公司，也有效满足了各种不同的商业需求——这种企业协力的优势是其它中东国家所无法企及的。

　　阿里·塔莱夫是一个在迪拜生活了10年的黎巴嫩商人，他说：“你在这里做你的生意时，完全不用担心会缺少什么需要的服务。 ”塔莱夫举例说，在自由贸易区内，光运输公司就有近200家，“能让你非常迅速便捷地运送货物”。

　　处理文件效率吸引客户

　　处理货物方面的快捷，尤其是在处理书面文件方面的快捷，让许多运输公司甚至不惜绕路借道迪拜。这也为迪拜赢得了美誉——效率是国际贸易最注重的方面之一。

　　澳大利亚TNT国际运输集团的马克·伍德科克介绍说，迪拜的效率让TNT公司舍弃了将货物直接从欧洲运送到沙特阿拉伯西海岸的吉达，而是多走1000英里绕过吉达先到迪拜，然后解决完书面文件方面的手续，再从陆路穿过沙特阿拉伯运到吉达。

　　对此，伍德科克解释说：“我们运送的大多数货物到迪拜后，当天或第二天就能获准进入，而在吉达的话可能需要一个礼拜的时间。 ”这是因为，在海湾地区的其他国家，“对书面文件的审查制度要比阿联酋严格得多”。

　　优素福指出说，迪拜一直在巩固其作为海湾地区第一贸易中心的地位，“基本上没有能与其相提并论的第二名存在”。

　　“随心所欲”态度纵容走私

　　不过，问题也随之而来。除了正常的国际贸易外，许多走私客也打起了迪拜的主意。

　　今年2月，迪拜当局在短短两星期内破获大量走私案件，他们截获了隐藏在椅垫内的伊拉克文物、抓获一名胃里藏着海洛因药丸前往欧洲“旅游”的游客，还发现价值350万美元的走私象牙经过迪拜境内。

　　分析人士指出，尽管迪拜也采取措施对付走私等违法交易，但大多是在其他国家施压下才进行，而且这个国家一贯“随心所欲”的态度决定，他们并不愿意为了遵循各种书面文件方面的正常流程而让贸易的开展速度减慢。

　　迪拜政府学院院长、阿拉伯世界经济专家塔里克·优素福指出说：“只要违法商业行为不影响到这个贸易中心的安全，它们就不会受到足够的关注，甚至还能借助贸易中心的便利。 ”

　　现实情况正如优素福所说的那样。根据国际组织“反洗钱金融行动特别工作组”2008年发布的一份报告，走私及金融犯罪构成了阿联酋国内“绝大部分的严重犯罪行为”。

　　根据这份报告，这些走私活动涉及商品甚至人口买卖——大量威士忌经过迪拜进入严格禁酒的沙特阿拉伯；许多俄罗斯妇女被带到迪拜并被迫从事色情行业。

　　间谍人员渗入贸易中心

　　跟随着商人、走私者一起涌入迪拜的还有间谍和情报人员。从古至今，著名的国际贸易中心似乎都无法避免遭遇这个问题。

　　分析人士指出，由于有大量伊朗人在迪拜经商，美国领事官员自然希望从这里获取希望得到的情报，甚至就直接雇佣一些伊朗人做间谍。许多国家都在迪拜这个具有战略意义但又开放的地方开展活跃的情报活动。

　　而今年1月发生在迪拜五星级酒店的暗杀事件，更一度让迪拜成为全世界关注的焦点。尽管未得到以色列方面确认，但外界普遍认为是以色列情报机构摩萨德数十名情报人员使用假护照潜入迪拜，在五星级酒店把哈马斯军事领导人马哈茂德·马巴胡赫杀害，随后潜逃。

　　不过，迪拜在反恐方面的努力得到好评。美国国会“9·11”事件独立调查委员会曾调查发现，“9·11”恐怖袭击大部分资金通过迪拜流入袭击者的手中。此后，迪拜开始与美国合作取缔涉恐金融犯罪，其积极态度赢得美方称赞。

　　与伊朗贸易引发不满

　　除了这些属于个人行为的走私及金融犯罪活动，更让国际社会受不了的是迪拜与伊朗之间的贸易关系。迪拜与伊朗之间的贸易往来火热，引发美国等呼吁联合国制裁伊朗的国家强烈不满。

　　迪拜与伊朗之间的密切贸易关系，一直让美国心怀不满。在美国看来，严格执行联合国对伊朗的制裁，是迫使伊朗在核问题上完全合作的关键。

　　尽管美国在近年来不断采取措施对伊朗进行限制，迪拜和伊朗之间的贸易额却从2005年的40亿美元增长了两倍，在2009年达到120亿美元。在迪拜，伊朗企业和公司的数量已经增加到了8000家，其中绝大多数都是合法经营的。

　　有消息称，联合国禁止伊朗使用的所有物品几乎都经由迪拜偷偷进入伊朗。分析人士称，如果联合国通过对伊朗的新制裁草案，这些贸易必然会成为全球关注的焦点。

　　对于迪拜来说，失去与伊朗的长期贸易合作关系，就好比失去了利润丰富的贸易机会。因此，这并不是迪拜乐意见到的结果。

　　不太乐意取缔非法贸易

　　但在美国不断施压的情况下，迪拜也不得不遵照联合国的制裁方案行事，显示与伊朗在武器、海运及银行业方面的交易。另有报道称，迪拜还在减少提供给伊朗公民的工作签证，同时降低伊朗货物装船启运的效率。

　　与此同时，迪拜的各家银行也在美国财政部官员的重压下，开始挤兑伊朗商人，减少他们的信贷额度。这对伊朗商人的贸易活动是一个不小的打击。

　　伊朗商业理事会成员马苏姆·扎德在迪拜经商已经有28个年头了。他说，迪拜当局“毫无疑问”正在疏远伊朗商人。 “他们没有这么说，但我们都感觉得到。 ”

　　但在完全取缔涉及伊朗的非法贸易方面，迪拜尚未表现出意向，尤其是针对那些得到国家支持的公司。美国官员称，在取缔伊朗的非法贸易方面，他们可能要面对长期的艰苦 “战斗”，希望能够劝服迪拜能更加配合。

　　美国乔治敦大学教授让--弗朗索瓦·塞兹内克是海湾问题专家。他指出，即使迪拜愿意牺牲其宽松的贸易环境和名声，非法商人也不会消失，不过是转移一个阵地而已。塞兹内克说，在迪拜之前，许多著名的贸易中心都曾是走私者和洗钱者聚集的大本营，对于这些人来说，总会有一个市场能够满足他们这种“自由贸易”。